证券代码：002168         证券简称：惠程科技          公告编号：2023-063



         第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十六次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会
议通知已于2023年8月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、
监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本
次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法
有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记
名投票表决的方式审议通过了如下议案：


    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年
半年度报告＞及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年半年度报告》及其摘要。


    二、备查文件
    1.第七届董事会第三十六次会议决议；
    2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                         深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇二三年八月二十六日
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