深圳市惠程信息科技股份有限公司
                   董事会提名委员会工作细则
                     （2023 年 12 月修订）

                            第一章 总则


   第一条 为规范深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规章以及《公司
章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
   第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称“经理人员”）的人选、选择
标准和程序进行选择并提出建议。


                          第二章 人员组成


   第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。
   第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
   第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
   第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员自其不再担任
公司董事之时自动丧失，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
   第七条 提名委员会可以下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和
会议组织等工作。


                          第三章 职责权限


   第八条 提名委员会的主要职责权限：

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   （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；
   （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
   （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
   （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
   （五）董事会授权的其他事宜。
   第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；提
名人在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、经理人员人选。
   第十条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：
   （一）提名或者任免董事；
   （二）聘任或者解聘高级管理人员；
   （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。


                          第四章 决策程序


   第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
   第十二条 董事、经理人员的选任程序：
   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
经理人员的需求情况，并形成书面材料；
   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、经理人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；

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   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人员人
选；
   （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员时，向董事会提出董事候选人
和新聘经理人员人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                          第五章 议事规则


   第十三条 提名委员会应于会议召开前三天通知全体委员，经全体委员一致
同意，可以豁免前述通知时间。如遇有紧急事由时，可按委员留存于公司的电
话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议。会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
   第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
   第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
   第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管
理人员列席会议。
   第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
   第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
   第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
   第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
   第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

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                            第六章 附则


   第二十二条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实行。
   第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，
并立即修订，报董事会审议通过。
   第二十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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                                                    二〇二三年十二月




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