深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告


证券代码:002170               证券简称:芭田股份                         公告编号:23-58


    深圳市芭田生态工程股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2023 年 8 月 30 日（星期三）在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式结合召开。
本次会议的通知于 2023 年 8 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议
由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》
及《公司章程》等有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案；

    具体内容详见 2023 年 8 月 31 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过关于《经审计的 2023 年半年度财务报告》的议案。

    具体内容详见 2023 年 8 月 31 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、报备文件

    （一）第八届董事会第七次会议决议；

    （二）独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

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             深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

特此公告。




                        深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

                                                    2023 年 8 月 31 日




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