深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告


证券代码:002170                证券简称:芭田股份                         公告编号:23-69


     深圳市芭田生态工程股份有限公司
                  第八届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议
于 2023 年 11 月 6 日（星期一）在公司本部会议室以现场方式和通讯方式结合召开。
本次会议的通知于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事
会共有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召
开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注
册管理办法》”）等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，以及公司股
东大会的授权，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的
顺利进行，公司决定将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的募集资金数额及用途
进行调整，具体调整情况如下：

    调整前：

    “本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 140,000.00 万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

                                                                                单位：万元
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  序号                   项目名称                        项目总投资         拟投入募集资金

   1     硝酸法生产高纯磷酸项目                              171,776.59              70,000.00

   2     5 万吨/年磷酸铁项目                                  49,716.60              40,000.00

   3     补充流动资金及偿还银行贷款                           30,000.00              30,000.00

                      合计                                   251,493.19             140,000.00

    若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资
金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上
市公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，上市公司将根据募投
项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定
程序予以置换。”

    调整后：

    “本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目：

                                                                                    单位：万元

  序号                   项目名称                        项目总投资         拟投入募集资金

   1     硝酸法生产高纯磷酸项目                              171,776.59              70,000.00

   2     补充流动资金及偿还银行贷款                           30,000.00              30,000.00

                      合计                                   201,776.59             100,000.00

    若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资
金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上
市公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，上市公司将根据募投
项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定
程序予以置换。”

    根据中国证监会发布全面实行股票发行注册制的制度规则，公司相应编制了《<
关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的公告》，具体内容详见 2023 年


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11 月 6 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于<深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；

    根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其
他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司
修订了本次向特定对象发行股票预案，相应编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见 2023 年 11 月
6 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告>的议案》；

    根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其
他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司
重新编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告（修订稿）》。

    关于《深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的 论 证 分 析 报 告 （ 修 订 稿 ） 》 具 体 内 容 详 见 2023 年 11 月 6 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）>的议案》；

    根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其
他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司
重新编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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    关于《深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见 2023 年 11 月 6 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于<公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》。

    根据《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其
他规范性文件的规定，鉴于公司拟对本次发行的募集资金数额及用途进行调整，公司
重新编制了《深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。

    《关于<深圳市芭田生态工程股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的公告》，具体内容详见
2023 年 11 月 6 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）第八届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

                                                                       2023 年 11 月 6 日




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