证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-047
中天服务股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年
11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议
室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长操维江先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 88,814,580 股，占上市公司总
股份的 30.3600％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,390,777 股，占上市公司总
股份的 5.6029％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 72,423,803 股，占上市公司总股份的
24.7570％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 12,410,801 股，占上市公
司总股份的 4.2424％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 12,410,801 股，占上市公司总股
份的 4.2424％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如
下议案：
提案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.01 本次发行的种类和面值
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.04 定价基准日与定价原则
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.05 发行数量
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.06 限售期安排
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.07 未分配利润安排
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.08 上市地点
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.09 本次向特定对象发行募集资金投向
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协
议的议案》
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议
案》
总表决情况：
同意 28,544,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1066％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8934％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划
的议案》
总表决情况：
同意 88,557,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7103％；反对
257,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2897％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,153,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9267％；反对
257,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0733％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
特别决议表决情况：除提案 7 以外，其他提案均以特别决议通过，即均获得
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
回避表决情况：上海天纪投资有限公司为公司控股股东，是本次向特定对象
发行股票事项的关联股东，故除提案7以外，回避其他提案表决，回避表决股份
60,013,002股。
以上议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日登载于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。”
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2023年第二次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年十一月十四日
