证券代码：002188          证券简称：中天服务          公告编号：2023-048


                       中天服务股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于

2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年

12 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本

次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规

则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。


    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾

时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。


    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。


    以上二项议案详见2023年12月9日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决

议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》 公告编号：2023-050）。
    3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；关联董事骆鉴湖女

士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。


    表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。


    详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编

号：2023-051）。

    以上三项议案提交董事会前，经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通

过，全体独立董事对上述三项议案发表了一致同意的事前认可意见，具体详见相

关公告。


    4、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。


    表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。


    会议同意于 2023 年 12 月 25 日下午 2：30 召开公司 2023 年第三次临时股东

大会。

    详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告

编号：2023-052）。


    三、备查文件


    1、公司第六届董事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                             中天服务股份有限公司 董事会


                                                     二〇二三年十二月九日