证券代码：002188          证券简称：中天服务          公告编号：2023-049


                         中天服务股份有限公司

                   第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年
12 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

本议案需提交股东大会审议。


    表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；本议案需提交股东大会审

议。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    以上二项议案内容详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长向特定对象发行股票股东大
会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：

2023-050）。
    3、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；本议案需提交股东

大会审议。


    表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。


    内容详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2023-051）。


    三、备查文件


    1、公司第六届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                             中天服务股份有限公司 监事会


                                                   二〇二三年十二月九日