关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告


证券代码：002194            证券简称：武汉凡谷              公告编号：2023-032

                   武汉凡谷电子技术股份有限公司

           关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、增加 2023 年度日常关联交易预计的基本情况
   （一）增加 2023 年度日常关联交易概述
    1、增加 2023 年度日常关联交易预计概述
    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日
召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易
的议案》，公司及子公司预计 2023 年度将与关联方武汉协力精密制造有限公司（以
下简称“协力精密”）、武汉光目科技有限公司（以下简称“光目科技”）等发
生日常关联交易，关联交易金额预计不超过人民币 2,227.32 万元。具体内容详见
公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2023 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2023-007）。
    除上述已预计并履行审批程序的 2023 年度日常关联交易外，根据日常生产
经营发展需要，公司及子公司需对协力精密、光目科技超出已履行审批程序的日
常关联交易作出补充预计，并新增与关联方武汉昆虹科技有限公司（以下简称“昆
虹科技”）、武汉红松电子科技有限公司（以下简称“红松电子”）、成都迪越
电子技术有限公司（以下简称“迪越电子”）的日常关联交易预计，即公司及子
公司增加 2023 年度日常关联交易预计不超过 633.20 万元。
    2、审议情况
    公司于 2023 年 8 月 4 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“股票上市规则”）的有关规定，表决时，关联董事王丽丽女士、孟
凡博先生进行了回避。公司独立董事对此关联交易事项发表了事前认可意见以及
同意的独立意见。
    根据《公司章程》的规定，该议案勿需提交股东大会审议。

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   （二）预计增加的 2023 年度日常关联交易类别和金额
                                                                       单位：人民币万元
                                                                 截至 2023 年    上年发
 关联交易                   关联交易     关联交易定   增加的预   7 月 31 日已    生本类
               关联人
   类别                       内容         价原则     计金额     发生本类交      交易金
                                                                 易金额          额
向关联人提                               按市场原则
              协力精密      委外加工                     15            0           2.56
  供劳务                                 协议作价
               向关联人提供劳务小计                      15            0           2.56
                                         按市场原则
向关联人采    光目科技      设备组件                     60            0          173.60
                                         协议作价
购原材料、
                                         按市场原则
  设备等      红松电子     自动化设备                   400            0            0
                                         协议作价
                   采购类小计                           460            0          173.60
                                         按市场原则
              昆虹科技          结构件                  100            0            0
向关联人销                               协议作价
  售产品                                 按市场原则
              迪越电子          结构件                   20            0            0
                                         协议作价
                   销售类小计                           120            0            0
接受关联人                               按市场原则
              红松电子      技术服务                     10            0            0
提供的劳务                               协议作价
             接受关联人提供的劳务小计                    10            0            0
                                         按市场原则
              红松电子      房屋租赁                     10            0            0
向关联人出                               协议作价
  租房产                                 按市场原则
              昆虹科技      房屋租赁                   18.20           0            0
                                         协议作价
                   出租类小计                          28.20           0            0
                         合计                          633.20          0          176.16

    二、关联人介绍和关联关系
   （一）基本情况
    1、武汉协力精密制造有限公司，法定代表人：唐文胜；统一社会信用代码：
914201157483034317；注册资本：人民币 1,000 万元；住所地：武汉市江夏区藏龙
岛开发区藏龙大道 11 号；主营业务：电子产品、汽车零部件及模具的开发；开发
产品制造、销售；数控加工技术服务；机械零件的设计及加工；最近一期财务数
据（未经审计，精确到万元）：截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 1,494.27
万元，净资产为人民币-519.80 万元，主营业务收入为人民币 149.35 万元，净利润
为人民币-25.12 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉协
力精密制造有限公司不属于“失信被执行人”。

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    2、武汉光目科技有限公司，法定代表人：司文俊；统一社会信用代码：
91420100MA49BMRT1P；注册资本：人民币 500 万元；住所地：武汉东湖新技术
开发区关东科技工业园 3-3 栋 4 楼 17 号-01；主营业务：工业自动化设备、激光设
备、机电一体化设备的研发、生产、批发兼零售；计算机软硬件开发、租赁、销
售；信息技术咨询；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货
物或技术）；最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2023 年 6 月 30
日，公司总资产为人民币 608.03 万元，净资产为人民币-1,414.84 万元，主营业务
收入为人民币 80.53 万元，净利润为人民币-38.52 万元。经在中国执行信息公开
网失信被执行人目录查询，武汉光目科技有限公司不属于“失信被执行人”。
    3 、 武汉昆虹科技有限公司，法定代表人：刘文；统一社会信用代码 ：
91420100MACHCLF536；注册资本：人民币 2,500 万元；住所地：武汉市东湖新
技术开发区流芳园北路 1 号 3G 产业园 5 号厂房 3 楼（自贸区武汉片区）；主营业
务：一般项目：新材料技术研发，电子真空器件制造，配电开关控制设备制造，
配电开关控制设备研发，输配电及控制设备制造，半导体器件专用设备制造，电
子专用设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件制造，光电子器
件制造，光伏设备及元器件制造，电力电子元器件制造，汽车零部件及配件制造，
汽车零部件研发，汽车零配件批发，电子真空器件销售，配电开关控制设备销售，
电力电子元器件销售，光伏设备及元器件销售，半导体器件专用设备销售，电子
元器件零售，电子元器件批发，电子专用设备销售，光电子器件销售，电子元器
件与机电组件设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；
最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2023 年 6 月 30 日，公司总
资产为人民币 2,240.08 万元，净资产为人民币 2,204.38 万元，主营业务收入为人
民币 0 万元，净利润为人民币-45.62 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行
人目录查询，武汉昆虹科技有限公司不属于“失信被执行人”。
    4、武汉红松电子科技有限公司，法定代表人：韩璐；统一社会信用代码：
91420115MACGQ5X339；注册资本：人民币 2,500 万元；住所地：武汉市江夏区
藏龙岛凡谷电子工业园 6 号楼一楼；主营业务：一般项目：工程和技术研究和试
验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备


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制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光学
仪器制造；光学仪器销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电
组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子测量仪器制造；电
子测量仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系
统装置制造；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销
售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；金属切割及焊接设备制造；
金属切割及焊接设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研
发；智能机器人销售；新能源汽车生产测试设备销售；软件开发；软件销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务
外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；最近一期财务数据（未经
审计，精确到万元）：截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 2,124.98 万
元，净资产为人民币 2,120.54 万元，主营业务收入为人民币 0 万元，净利润为人
民币-4.46 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，武汉红松电子
科技有限公司不属于“失信被执行人”。
    5、成都迪越电子技术有限公司，法定代表人：田山高；统一社会信用代码：
91510100MACGQ68H1C；注册资本：人民币 2,000 万元；住所地：成都高新区西
芯大道 3 号 4 栋 2 层 201 号；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造【分支机构经
营】；半导体分立器件制造【分支机构经营】；半导体器件专用设备销售；半导
体分立器件销售；电子真空器件销售；电力电子元器件销售；集成电路设计；集
成电路制造【分支机构经营】；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成
电路芯片及产品销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；国
内贸易代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）；
最近一期财务数据（未经审计，精确到万元）：截至 2023 年 6 月 30 日，公司总
资产为人民币 2,028.49 万元，净资产为人民币 1,856.60 万元，主营业务收入为人
民币 0 万元，净利润为人民币-53.40 万元。经在中国执行信息公开网失信被执行
人目录查询，成都迪越电子技术有限公司不属于“失信被执行人”。
   （二）与上市公司的关联关系
    1、协力精密的实际控制人为公司股东王凯先生。王凯先生系公司控股股东、


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实际控制人王丽丽女士之弟。王凯先生持有协力精密 60%的股份，且在该公司担
任监事职务。根据相关规定，协力精密属于本公司关联法人，符合《股票上市规
则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。
    2、公司副董事长孟凡博先生现时持有光目科技 70%的股份，该关联法人符合
《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。
    3、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有昆虹科技 90%的股份；该
关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。
    4、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有红松电子 85%的股份；该
关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。
    5、公司控股股东、实际控制人王丽丽女士现时持有迪越电子 95.5%的股份；
该关联法人符合《股票上市规则》6.3.3 条关联法人之第四项规定的情形。
   （三）履约能力分析
    结合上述关联方历史履约记录、经营情况和财务状况等因素分析，其具备较
强的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，其与公司之间发生的交易不存
在重大履约风险。

    三、关联交易主要内容
    公司与上述关联方之间的关联交易按市场化运作，均以合同方式明确各方的
权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等，交易价格根据市场原则协
议确定，付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述增加预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正
常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述交易符合公开、公平、
公正的原则，没有损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无
不利影响。公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成
影响。

    五、独立董事意见
   （一）独立董事的事前认可意见
    公司独立董事马洪先生、唐斌先生、卢彦勤女士事前已查阅了《关于增加 2023


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年度日常关联交易预计的议案》相关资料，同意提交公司第七届董事会第十七次
会议审议。
   （二）独立董事的独立意见
    公司增加 2023 年度日常关联交易预计是公司发展和日常经营所需，交易价格
根据市场原则协议确定，不存在损害股东尤其是中小股东和公司利益的情形。公
司董事会在审议此项议案时，关联董事已回避表决，公司董事会的表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司增加 2023 年度日常
关联交易预计事项。

    六、备查文件
    （一）第七届董事会第十七次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见和独立意见；
    （三）与日常关联交易相关的其他文件。

    特此公告。
                                   武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                               董   事   会
                                           二〇二三年八月五日




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