武汉凡谷：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2023-12-28
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2023-059
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
公 司 将 通 过深 圳 证券 交 易 所交 易 系统 和 互 联网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 1 月 5 日（星期五）
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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
7、出席对象
（1）截至 2024 年 1 月 5 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼
1 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举
《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的
1.00 应选人数 6 人
议案》
1.01 选举贾雄杰先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举孟凡博先生为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李明先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举王丽丽女士为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举荆剡林先生为第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举李张林女士为第八届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议
2.00 应选人数 3 人
案》
2.01 选举唐斌先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举卢彦勤女士为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举金泽峰先生为第八届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事
3.00 应选人数 2 人
的议案》
3.01 选举阎正化先生为第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举周林建先生为第八届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订公司章程的议案》 √
5.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 √
2、披露情况
上述提案经公司第七届董事会第二十一次（临时）会议、第七届监事会第十
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四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登于《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、其他说明
提案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（提案 1.00 应选人数为 6 人、提
案 2.00 应选人数为 3 人、提案 3.00 应选人数为 2 人），股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及股东代表监事应分开表决。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可
表决。
提案 4.00 需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果
单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 1 月 10 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－4:30）；
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；
3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身
份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者
传真方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
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4、其他事项
（1）联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：彭娜、李珍
（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通
等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次（临时）会议；
2、公司第七届监事会第十四次（临时）会议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 1 月 12 日的交易时间，即上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 1:00－3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董
1.00 应选人数 6 人
事的议案》
1.01 选举贾雄杰先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举孟凡博先生为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李明先生为第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举王丽丽女士为第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举荆剡林先生为第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举李张林女士为第八届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事
2.00 应选人数 3 人
的议案》
2.01 选举唐斌先生为第八届董事会独立董事 √
2.02 选举卢彦勤女士为第八届董事会独立董事 √
2.03 选举金泽峰先生为第八届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表
3.00 应选人数 2 人
监事的议案》
3.01 选举阎正化先生为第八届监事会股东代表监事 √
3.02 选举周林建先生为第八届监事会股东代表监事 √
非累积
投票提案
4.00 《关于修订公司章程的议案》 √
5.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 √
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委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票；
3、上述非累积投票提案，在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为
对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；
4、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
5、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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