董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议




                  武汉凡谷电子技术股份有限公司

           董事会提名委员会 2023 年第三次会议决议

    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会 2023
年第三次会议于 2023 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2023 年 12 月 21 日上午
9:00 以通讯方式紧急召开。应参加本次表决的委员 5 名，实际参加表决的委员 5
名，会议召开程序符合《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会提名委员会实施
细则》的规定。与会的全体委员经过认真审议，通过了以下决议：
    1、以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于董事会换届选举第八
届董事会非独立董事的议案》；
    经审查贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡林先生、李
张林女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，上述候选人均不存在《公司
法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，上述候选人均不属于“失信被执行人”，具备担任公
司董事的任职资格和能力。同意提名贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽
丽女士、荆剡林先生、李张林女士为第八届董事会非独立董事候选人，并同意将
此议案提交公司董事会审议。
    2、以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于董事会换届选举第八
届董事会独立董事的议案》；
    经审查唐斌先生、卢彦勤女士、金泽峰先生的个人履历、教育背景、专业资
格、工作经历等情况，上述候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不
得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

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规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述
候选人均不属于“失信被执行人”，符合担任独立董事的任职条件和要求，具备
履行独立董事职责所需的专业能力和工作经验。同意提名唐斌先生、卢彦勤女士、
金泽峰先生为第八届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交公司董事会审
议。
    【以下无正文】

                                       武汉凡谷电子技术股份有限公司
                                                 董 事 会
                                         二〇二三年十二月二十一日




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