深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子           证券代码：002197           公告编号：2023-046

                     深圳市证通电子股份有限公司

  第六届董事会第七次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议于 2023 年 10 月 30 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市
光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

    召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电话、传真、电子邮

件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶以通讯表决的方式出席会
议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件:

    1.公司第六届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                        深圳市证通电子股份有限公司董事会

                                             二〇二三年十月三十一日




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