深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子            证券代码：002197         公告编号：2023-050

                     深圳市证通电子股份有限公司

  第六届董事会第八次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）

                               决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临
时）会议于 2023 年 11 月 3 日上午 10:00 以现场与通讯表决相结合的方式，在深

圳市光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。

    召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事陈兵、周英顶、张公俊以通讯表决的方

式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

    一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

    经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经
营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行等金融机构申
请 38,000 万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：

         银行等金融机构名称              授信额度（万元）         授信期限

中国光大银行股份有限公司                              10,000               2年

上海银行股份有限公司深圳分行                          10,000              1.5 年

招商银行股份有限公司深圳分行                          10,000               1年

广州银行股份银行有限公司深圳分行                       8,000               1年
合计                                                  38,000          -
    以上银行授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提
供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长

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沙证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

    上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如

抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以
公司与银行等金融机构签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责
人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

    表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。

    二、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

    董事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，将有助于子公司拓
展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控

范围内，本次担保及反担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益
的行为。因此，公司董事会一致同意该担保及反担保事项，并同意提请公司股东
大会进行审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供

担保的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 11
月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董
事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    本议案将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    三、会议审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    经董事会审议通过，公司定于 2023 年 11 月 21 日 15:00 在深圳市光明区同
观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》。


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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



备查文件:

1.公司第六届董事会第八次（临时）会议决议；
2.公司独立董事对第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                    深圳市证通电子股份有限公司董事会

                                         二〇二三年十一月四日




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