深圳市证通电子股份有限公司



证券简称：证通电子               证券代码：002197            公告编号：2023-060

                       深圳市证通电子股份有限公司

                   关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的有关规定，
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度与关联方发生的日
常关联交易情况预计如下：

    一、日常关联交易基本情况

    1.关联交易概述

    公司于2023年12月8日召开第六届董事会第九次（临时）会议以同意5票（关
联董事曾胜强、许忠慈回避表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关
于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对本次事项发表了独
立意见，公司监事会对本事项发表了意见。本次预计的2024年度关联交易的额度
在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次所预计的关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有
关部门批准。

    公司（含子公司）因日常生产经营需要，预计2024年度与关联方深圳盛灿科
技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”）、深圳市通新源物业管理有限公司（以
下简称“通新源”）发生日常关联交易不超过2,550万元人民币。

    本次预计的关联交易类别和金额具体情况列表如下：
                                                               单位：万元人民币
                                                        2024 年度预    截止 2023 年
    关联类别           关联方       关联交易内容        计发生（不超   10 月 31 日实
                                                          过）金额      际发生金额
                                 公司向盛灿科技销售
向关联方销售产品、
                      盛灿科技   设备及提供服务（含委      1,500          699.50
商品及提供劳务
                                 托开发等）
接受关联方提供商      盛灿科技   盛灿科技向公司提供        1,000             0


                                        1
                                                                      深圳市证通电子股份有限公司


品及技术服务                             商品及技术服务
接受关联方提供商                         通新源向公司提供物
                               通新源                                     50               9.08
品及技术服务                             业管理服务
                                合计                                  2,550               708.58

     2．2023 年 1 月 1 日-2023 年 10 月 31 日公司日常关联交易实际发生情况

                                                                               单位：万元人民币
                                                2023 年   截止 2023 年         实际发生
                                 关联交易内                                               披露日期
 关联类别        关联方                         度预计    10 月 31 日实        额与预计
                                     容                                                   及索引
                                                  金额     际发生金额          金额差异
                                 公司（含子公
                                                                                          2022 年 12
向关联方                         司）向盛灿科
                                                                                          月 24 日于
销售产品、                       技销售设备
                盛灿科技                         1,500       699.50            53.37%     巨潮资讯
商品及提                         及提供服务
                                                                                          网及《证
供劳务                           （含委托开
                                                                                          券时报》
                                 发等）
                                                                                          刊 登 的
接受关联                         盛灿科技向
                                                                                          《关于 20
方提供商                         公司（含子公
                盛灿科技                         1,000         0               100.00%    23 年度日
品及技术                         司）提供商品
                                                                                          常关联交
服务                             及技术服务
                                                                                          易预计的
接受关联                         通新源向公
                                                                                          公告》（公
方提供商                         司（含子公
                 通新源                              50       9.08             81.84%     告编号：2
品及技术                         司）提供物业
                                                                                          022-062）
服务                             管理服务
                    合计                         2,550       708.58            72.21%         -
                                 公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和
公 司 董 事 会 对 日 常 关联     业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差
交 易 实 际 发 生 情 况 与预     异，截至 2023 年 10 月 31 日，公司日常关联交易实际发生总金
计存在较大差异的说明             额低于预计总金额，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩
                                 不会产生重大影响。
公 司 独 立 董 事 对 日 常关
                                 经核查，截至 2023 年 10 月 31 日，公司（含子公司）实际日常
联 交 易 实 际 发 生 情 况与
                                 关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和
预 计 存 在 较 大 差 异 的说
                                 审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
明
     二、关联人介绍及关联关系

     1.深圳盛灿科技股份有限公司
     （1）基本情况
     公司名称：深圳盛灿科技股份有限公司
     成立日期：2013年7月16日
     住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2

                                                 2
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期）10栋402
    法定代表人：高兴
    注册资本：2,977.1584万元人民币
    经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机网络
工程施工；电子产品的技术服务；计算机软件开发；计算机硬件上门维修；计算
机软硬件及辅助设备的销售及其他国内贸易；从事广告业务；货物及技术进出口。

    截至2023年9月30日，盛灿科技的资产总额为11,082.71万元人民币，负债总
额为6,038.01万元人民币，净资产为5,044.70万元人民币，截至2023年9月实现主
营业务收入为10,949.18万元人民币，营业利润为-614.66万元人民币，净利润为
-535.36万元人民币。以上财务数据未经审计。

    （2）与上市公司的关联关系

    公司持有盛灿科技11.07%股权。公司副总裁傅德亮目前担任盛灿科技的董
事，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司
将盛灿科技作为公司关联方列示。

    （3）履约能力分析

    盛灿科技作为专业的金融场景建设及运营服务商，专注为银行业提供场景金
融建设解决全案，为银行搭建多场景的金融服务开放式平台入口，实现金融服务
场景化，提升银行在开放式银行形态下的客户服务能力，带动银行向上游与客户
形成包括智慧教育、智慧物业、智慧商业、智慧景区等在内的多种行业解决方案
合作，并在此基础上与腾讯联手实现“金融+”数字生态场景的落地建设及运营。
盛灿科技是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，公司将会综合其实
际经营情况审慎判断其履约能力。

    2.深圳市通新源物业管理有限公司
    （1）基本情况
    公司名称：深圳市通新源物业管理有限公司
    成立日期：2010年6月22日
    住所：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦101
    法定代表人：曾胜强
    注册资本：8,700万元人民币

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    经营范围：一般经营项目是：房地产经纪、自有房屋租赁。许可经营项目是：
物业管理；提供机动车停放服务。
    截至2023年9月30日，通新源的资产总额为7,091.63万元人民币，负债总额为
17.26万元人民币，净资产为7,074.37万元人民币，截至2023年9月实现主营业务
收入为279.01万元人民币，营业利润为-83.43万元人民币，净利润为-82.43万元人
民币。以上财务数据未经审计。

    （2）与上市公司的关联关系

    通新源设立目的是通过资源合作，向深圳市南山区政府获得建设用地，用以
建设通新源股东单位所需的总部和研发中心大楼。该公司除作为建设主体和建成
后的物业管理主体外，不对外开展其他业务。通新源投资建设的深圳南山区创意
大厦已于2015年竣工，鉴于通新源负责创意大厦的物业管理，公司将向其支付物
业管理费及水电费等日常费用。

    公司持有通新源32.29%股权，公司董事长、总裁曾胜强担任通新源的董事长，
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将通
新源作为公司关联方列示。

    （3）履约能力分析

    通新源经营正常，风险可控，公司与通新源发生的日常关联交易为公司创意
大厦办公区物业管理相关业务，公司将会综合其实际经营情况审慎判断其履约能
力。

       三、关联交易主要内容

    2024年度，公司向盛灿科技销售设备及提供服务（含委托开发等）预计不超
过1,500万元人民币；向盛灿科技采购商品及技术服务的金额预计不超过1,000万
元人民币。公司向通新源采购物业管理服务的金额预计不超过50万元人民币。

       四、交易的定价政策及定价依据

    公司与盛灿科技、通新源之间的交易按市场化原则进行，各方根据自愿、平
等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，
付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

       五、交易的目的及对上市公司的影响


                                      4
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    公司与盛灿科技之间的交易，系双方正常的商业交易行为。公司向盛灿科技
销售设备及提供服务（含委托开发等）、向盛灿科技采购商品及技术服务是正常
生产经营所必需，有利于双方的业务合作，促进公司相关产品和服务的销售。通
新源是创意大厦建设方，由该公司负责公司在创意大厦的各项物业管理服务，在
日常管理与沟通上具有一定的优势。公司与盛灿科技、通新源之间的关联交易为
持续的经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与关联方均为独立法
人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场
公允价格合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的独立运行
构成影响。

       六、专项意见

    1.独立董事独立意见

    独立董事对本次预计的日常关联交易进行了审查，认为本次预计的日常关联
交易为公司与盛灿科技、通新源之间日常商业交易行为。公司董事会对截止2023
年10月31日公司日常关联交易实际发生情况与预计存在的差异进行了说明，差异
符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允” 的原则，交易事
项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股
东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意公司该日常关联交易预计事
项，并同意将上述事项提交董事会审议。

    2.监事会意见

    经审核，监事会认为，公司预计2024年度发生的日常关联交易为正常的商业
交易行为，交易以市场公允价定价，不会损害公司及中小股东的利益。公司审议
日常关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情
况。

       七、备查文件

    1.公司第六届董事会第九次（临时）会议决议；

    2.公司独立董事对第六届董事会第九次（临时）会议相关事项的独立意见；

    3.公司第六届监事会第九次（临时）会议决议。




                                  5
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特此公告。


                 深圳市证通电子股份有限公司董事会
                      二○二三年十二月九日




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