证券代码：002201             证券简称：正威新材          公告编号：2023-32


                     江苏正威新材料股份有限公司
          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第十届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月
11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 9 月 6 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）于 2023 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室。
    二、会议审议事项：
    1、提交股东大会表决提案名称：
                             表一本次股东大会提案编码表
                                                                          备注
提案编码                        提案名称
                                                                该列打钩的栏目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √
非累计投票议案
  1.00     关于公司全资子公司为公司提供担保的议案                          √
    2、上述议案已在公司召开的第十届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司
2023 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司为公司提供担保的议案》（公告编号：2023-31）。
    公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票
结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 9 月 7 日、8 日（8:30—11:30，14:00—17:00）。
    2、登记方式：
    （1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；
    （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、持股
凭证、出席人身份证件办理登记手续；
    （3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证明文件、授权委托书、委托人
证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
    （4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2023 年 9 月
8 日 17:00 前送达或传真至公司）。
    3、登记（或信函）地点：江苏正威新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中
山东路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
    4、联系方式
    联系人：曹亚伟、李婵婵      电话：0513-87530125       传真：0513-80695809
    通讯地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏正威新材料股份有限公司投资发展部（邮
编 226500）
    5、出席本次会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第十届董事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                          江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 22 日




    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362201”，投票简称为“正威投票”。
    2、填报表决意见
    本次所有议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                         江苏正威新材料股份有限公司

                  2023 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 9 月 11 日召开的
江苏正威新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股
东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
                                               备注
 提案
                     提案名称               该列打钩的栏   同意    反对        弃权
 编码                                       目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提       √

         案

 非累计投票议案

         关于公司全资子公司为公司提供担保       √
  1.00
         的议案



委托人签名或盖章：                          委托人身份号码：

委托人持有股数：                            委托人证券账户：

受托人签名：                                受托人身份号码：

                                                  委托日期：      年      月          日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；对上述议案表决意见选择同意、反
对或弃权并在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位委
托须加盖单位公章。