证券代码：002201             证券简称：正威新材          公告编号：2023-41


                     江苏正威新材料股份有限公司
                 第十届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时会议通
知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议
于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过以下议案：
    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止意向性收购标的公司股权事项
的议案》。
    《关于终止意向性收购标的公司股权事项的公告》（公告编号：2023-42）全文刊登于
2023 年 11 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
    三、备查文件
    第十届董事会第十次临时会议决议。
    特此公告。


                                            江苏正威新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 17 日