国统股份




         新疆国统管道股份有限公司
 独立董事关于董事长、副董事长辞职的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等
相关法律、法规和规范性文件以及《新疆国统管道股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，我们作为新疆国统管道
股份有限公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客
观的立场，我们对公司董事长、副董事长辞职事项进行了核查，发表如
下独立意见：
     一、关于公司董事长李鸿杰先生辞职事项的核查意见
    李鸿杰先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战
略委员会主任委员、董事会技术委员会主任委员职务，辞职后将不再担
任公司的任何职务。经核查，李鸿杰先生的辞职原因与实际情况一致，
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，李鸿杰先
生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞
职报告送达公司董事会时生效；李鸿杰先生的辞职不会对公司董事会正
常运作及日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。
     二、 关于公司副董事长孙文生先生辞职的核查意见
    孙文生先生因工作调动原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会
战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司
的任何职务。经核查，孙文生先生的辞职原因与实际情况一致，根据《中
  国统股份

华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，孙文生先生的辞职
不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送
达公司董事会时生效；孙文生先生的辞职不会对公司董事会正常运作及
日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。
    我们同意李鸿杰先生、孙文生先生在任期内辞去上述职务，对其辞
职原因无异议。


独立董事：


    谷秀娟               马 洁                董一鸣


                                       2023年5月19日