证券代码：002205       证券简称：国统股份      编号：2023－030

         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第四十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十四次临时会议通知于2023年7月19日以电子邮件送达，并于
2023年7月25日15:00召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：
姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马
洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事
长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的
规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订＜新疆
国统管道股份有限公司合规管理实施办法＞的议案》；

    二、5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东
借款暨关联交易的议案》，其中 2 名关联董事姜少波先生、杭宇女士
回避表决；

    公司全体董事同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限
责任公司（以下简称“天山建材集团”） 申请借款总额度不超过人
民币 10,000 万元，借款使用期限为 2023 年度，同时在不超过使用期
限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发
生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款
基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照实际借款天数支
付，可选择分批提款、提前还本付息。
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材
集团签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2023-031）；独立董事对
此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    三、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时
股东大会，现场会议时间为 2023 年 8 月 10 日 15：30，网络投票时间
为 2023 年 8 月 10 日当日内的规定时间。
    会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-032）。
     特此公告




                            新疆国统管道股份有限公司董事会
                                   2023 年 7 月 26 日