证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2023－046


         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十六次临时会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达，
本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时
送达全体董事。
    本次会议于 2023 年 9 月 28 日召开，本次会议应参加董事 7 人，
实际参加 7 人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股
份有限公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
    《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）
报告》全文登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制订<新疆国
统管道股份有限公司战略规划管理办法>的议案》。
    《新疆国统管道股份有限公司战略规划管理办法》全文登载于巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告



           新疆国统管道股份有限公司董事会
                 2023 年 9 月 29 日