证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2023－049


           新疆国统管道股份有限公司
         第六届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件送达，
并于 2023 年 10 月 30 日 10:30 在公司三楼会议室召开。公司董事应
到会 7 人，实到会 7 人，分别为：姜少波先生、杭宇女士、马军民先
生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以
现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、
法规的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《新疆国统管道股
份有限公司2023年第三季度报告》；
    公 司 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。同时，《2023 年第三季度报告》还将登
载于《证券时报》、《中国证券报》。
    二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为子公司申
请银行贷款提供连带责任保证的议案》；
    公司全体董事同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限公司
拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请的 1,200 万元
银行贷款提供连带责任保证。
    董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，
公司有能对其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司
的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战
略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合
法、有效，不会损害公司利益和中小股东利益。
    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2023-050）。
    本议案需提请股东大会审议。
    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时
股东大会，现场会议时间为 2023 年 11 月 16 日 15：30，网络投票时
间为 2023 年 11 月 16 日当日内的规定时间。
    特此公告
                          新疆国统管道股份有限公司董事会
                                     2023 年 10 月 31 日