证券代码：002205      证券简称：国统股份       编号：2023－055


         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第四十八次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十八次临时会议通知于2023年12月4日以电子邮件送达，并于
2023年12月8日10:00召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别为：
姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马
洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事
长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的
规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新制订＜
新疆国统管道股份有限公司独立董事制度＞的议案》；

    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制订＜
新疆国统管道股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》；

    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司
2023 年度财务审计机构的议案》；
    鉴于公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘
期已满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为满足公司审计工作
需求，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司董事会同意聘
任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机构。本期年度审计费用为 85 万元人民币（含税，不含差旅费），其
中：财务报告审计费用 65 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含
税）。
    本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。同时，公司独
立董事召开第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议
案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。本事项详情请见登载于
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、中国证券报》
的公司公告（2023-056）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    四、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的议案》。
    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时
股东大会，现场会议时间为 2023 年 12 月 25 日 15：30，网络投票时
间为 2023 年 12 月 25 日当日内的规定时间。
    会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2023-057）。
    特此公告
                           新疆国统管道股份有限公司董事会
                                   2023 年 12 月 9 日