证券代码：002205       证券简称：国统股份       编号：2023－059


         新疆国统管道股份有限公司
   第六届董事会第四十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十九次临时会议通知于2023年12月19日以电子邮件送达，并于
2023年12月25日16:30召开。公司董事应到会7人，实到会7人，分别
为：姜少波先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、
马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董
事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规
的规定。
    本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
    一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新制订<
新疆国统管道股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及变动管理制度>的议案》；

    二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新制订<
新疆国统管道股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>的议
案》；
    三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新制订<
新疆国统管道股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》；
    四、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<新疆
国统管道股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
    五、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<新疆
国统管道股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；
    六、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<新疆
国统管道股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
    七、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订<新疆
国统管道股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》；
    八、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重新制订<
新疆国统管道股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的
议案》。
    特此公告




                          新疆国统管道股份有限公司董事会
                                  2023 年 12 月 26 日