合肥城建：关于修订公司章程的公告2023-12-27
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023080
合肥城建发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第四十九次会议和第七届监
事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订了《公
司章程》的部分条款，本次章程修订尚需提交公司股东大会审议。具体如下：
修订前 修订后
第十二条 根据《中国共产党章程》规 第十二条 根据《章程》规定和上级党
定和上级党组织要求，在公司设立中国共产 组织要求，在公司设立中国共产党的组织、
党的组织。党组织在公司发挥领导作用，把 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建 要条件。党组织在公司发挥领导作用，把方
设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工 向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设
作机构同步设置、党组织负责人及党务工作 和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作
人员同步配备、党建工作同步开展。公司党 机构同步设置、党组织负责人及党务工作人
组织活动依照《中国共产党章程》及相关政 员同步配备、党建工作同步开展。公司党组
策规定办理。 织活动依照《章程》及相关政策规定办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 份。但是，有下列情形之一的除外：
定的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 的。
的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 理人员、持有本公司股份百分之五以上的股
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，东，将其持有的本公司股票或者其他具有股
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
受 6 个月时间限制。 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
...... 票而持有百分之五以上股份的，以及有中国
证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
......
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十六)审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 (十六)审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
(一)单笔担保额超过最近一期经审计净 (一)单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10%的担保；本公司及本公司控股子公司 资产百分之十的担保；
的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 (二)公司及公司控股子公司的对外担保
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 总额，超过最近一期经审计净资产的百分之
(二)为资产负债率超过 70%的担保对象 五十以后提供的任何担保；
提供的担保； (三)为资产负债率超过百分之七十的担
(三)公司对外担保总额，达到或超过最 保对象提供的担保；
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 (四)公司对外担保总额，超过最近一期
担保。 经审计总资产的百分之三十以后提供的任何
(四)对股东、实际控制人及其关联方提 担保；
供的担保。 （五）公司在一年内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
未经董事会或股东大会批准，公司不得
对外提供担保。
公司股东大会审议第一款第(五)项担保
事项时，应当经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
违反审批权限和审议程序的责任追究机
制按照公司对外担保管理制度等相关规定执
行
第四十八条 独立董事有权向董事会提 第四十八条 独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议。董事会应当根据法律、 临时股东大会的提议，应当经全体独立董事
行政法规和本章程的规定，在收到提议后十 过半数同意。董事会应当根据法律、行政法
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 规和本章程的规定，在收到提议后十日内提
书面反馈意见。 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
...... 馈意见。
......
第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
...... ......
(六)股东大会需采用网络投票或通讯方 (六)网络或其他方式的表决时间及表决
式表决的，还应在通知中载明网络投票或通 程序。
讯方式表决的时间、投票程序及审议的事项。 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上
午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第七十七条 股东大会决议分为普通决 第七十七条 股东大会决议分为普通决
议和特别决议。 议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的 1/2 以上通过。 过半数通过。
...... ......
第七十九条 下列事项由股东大会以特 第七十九条 下列事项由股东大会以特
别决议通过: 别决议通过:
(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和
...... 清算；
......
第八十条 公司董事会、独立董事、持 第八十条 股东（包括股东代理人）以
有百分之一以上有表决权股份的股东或者依 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
照法律、行政法规或中国证监会的规定设立 权，每一股份享有一票表决权。
的投资者保护机构，可以作为征集人，自行 股东大会审议影响中小投资者利益的重
或委托证券公司、证券服务机构，公开请求 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
公司股东委托其代为出席股东大会，并代为 单独计票结果应当及时公开披露。
行使提案权、表决权等股东权利。 公司持有的本公司股份没有表决权，且
依照前款规定公开征集股东权利的，征 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。 股份总数。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权 股东买入公司有表决权的股份违反《证
利。公司不得对征集投票行为设置最低持股 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
比例限制。 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
公开征集股东权利违反法律、行政法规 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股
或者中国证监会有关规定，导致公司或者其 东大会有表决权的股份总数。
股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或中国证监会的规定设立的投资者保
护机构，可以作为征集人，自行或委托证券
公司、证券服务机构，公开请求公司股东委
托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、
表决权等股东权利。
依照前款规定公开征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权
利。除法定条件外，公司不得对征集投票行
为设置最低持股比例限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法规
或者中国证监会有关规定，导致公司或者其
股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十一条 股东大会审议有关关联交 第八十一条 股东大会审议有关关联交
易事项时，关联股东不应当参与投票表决， 易事项时，关联股东不应当参与投票表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表
决总数；股东大会决议的公告应当充分披露 决总数；股东大会决议的公告应当充分披露
非关联股东的表决情况。 非关联股东的表决情况。
关联股东的回避和表决程序如下：
（一）股东大会审议的事项与股东有关
联关系的，该股东应当在股东大会召开之日
前向公司董事会说明其关联关系；
（二）股东大会在审议有关关联交易事
项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，
并说明关联股东与关联交易事项的关联关
系；
（三）股东大会就关联交易进行表决时，
关联股东应当回避，关联交易由出席会议的
非关联股东表决；
（四）关联股东未就关联事项进行关联
关系说明或回避表决的，有关该事项的决议
无效。
关联股东回避后，由其他股东根据其所
持表决权进行表决，并依据本章程之规定通
过相应的决议；关联股东的回避和表决程序
由股东大会主持人通知，并载入会议记录。
第八十二条 公司应在保证股东大会合 删除
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
优先提供网络形式的投票平台等现代信息技
术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十四条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
提案的方式提请股东大会表决。董事、监事 的方式提请股东大会表决。董事、监事提名
提名的方式和程序为： 的方式和程序为：
(一)每届董事候选人由上一届董事会提 (一)每届董事候选人由上一届董事会提
名。单独或合并持有公司股份总额百分之三 名。单独或合并持有公司股份总额百分之三
以上的股东有权提名非独立董事董事候选 以上的股东有权提名非独立董事董事候选
人；监事会、单独或合并持有公司股份总额 人；监事会、单独或合并持有公司股份总额
百分之一以上的股东有权提名独立董事候选 百分之一以上的股东有权提名独立董事候选
人。 人，依法设立的投资者保护机构可以公开请
...... 求股东委托其代为行使提名独立董事的权
利。
......
第九十一条 出席股东大会的股东，应 第九十条 出席股东大会的股东，应当
当对提交表决的提案发表以下意见之一：同 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
意、反对或弃权。 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 香港股票市场交易互联互通机制股票的名义
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 持有人，按照实际持有人意思表示进行申报
其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
第九十七条 公司董事为自然人，有下 第九十六条 公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事: 列情形之一的，不能担任公司的董事:
...... ......
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处 (六)被中国证监会采取证券市场禁入措
罚，期限未满的； 施，期限未满的；
(七)法律、行政法规或部门规章规定的 (七)法律、行政法规或部门规章规定的
其他内容。 其他内容。
...... ......
第一百零二条 董事可以在任期届满以 第一百零一条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。 辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 定最低人数时，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程规定，履行董事职务。 和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 如因独立董事辞职导致公司董事会或者
告送达董事会时生效。 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合
本章程的规定或者独立董事中没有会计专业
人士时，拟辞职的独立董事应当继续履行职
责至新任独立董事产生之日。公司应当自该
独立董事提出辞职之日起六十日内完成补
选。
除前两款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百零六条 独立董事应按照法律、 第一百零五条 独立董事应按照法律、
行政法规、部门规章的有关规定执行。 行政法规、中国证监会、证券交易所及公司
《独立董事工作制度》的有关规定执行。
第一百零九条 董事会由十一名董事组 第一百零八条 董事会由九至十一名董
成，其中独立董事不少于四名，设董事长一 事组成，其中独立董事不少于三分之一，且
人。 至少包括一名会计专业人士。董事会设董事
长一人。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事会行使下列职权：
...... ......
(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事 (十一)决定聘任或者解聘公司总经理、
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
公司副总经理、总经济师、总会计师和总工 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和 聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总
奖惩事项； 会计师和总工程师等高级管理人员，并决定
...... 其报酬事项和奖惩事项；
公司董事会设立审计委员会，并根据需 ......
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 公司董事会设立审计委员会，并根据需
委员会。专门委员会对董事会负责，依照本 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
董事会审议决定。专门委员会成员全部由董 章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 事组成，审计委员会成员应当为不在公司担
集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 任高级管理人员的董事，其中审计委员会、
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
专门委员会的运作。 占多数并担任召集人，审计委员会的召集人
为会计专业人士。董事会负责制定专门委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。
新增 第一百一十条 公司董事会审计委员会
负责审核公司财务信息及其披露、监督及评
估内外部审计工作和内部控制，下列事项应
当经审计委员会全体成员过半数同意后，提
交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用、解聘承办公司审计业务的
会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他职权。
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定
董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，
制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、形式权益
条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他职权。
公司董事会提名委员会负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他职权。
第一百二十九条 在公司控股股东单位 第一百二十九条 在公司控股股东单位
担任除董事、监事以外其他行政职务的人员， 担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。 不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由
控股股东代发薪水。
新增 第一百三十八条 公司高级管理人员应
当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最
大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行
职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股
股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿
责任。
第一百四十二条 监事应当保证公司披 第一百四十三条 监事应当保证公司披
露的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期报告
签署书面确认意见。
第一百六十二条 公司在每一会计年度 第一百六十三条 公司在每一会计年度
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交 结束之日起四个月内向中国证监会和证券交
易所报送年度财务会计报告，在每一会计年 易所报送并披露年度报告，在每一会计年度
度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监 上半年结束之日起两个月内向中国证监会派
会派出机构和证券交易所报送半年度财务会 出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出 行政法规、中国证监会及证券交易所的规定
机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十六条 公司可以采取现金或 第一百六十七条 公司可以采取现金或
者股票的方式分配股利。 者股票的方式分配股利。
公司股东大会对利润分配方案作出决议 公司股东大会对利润分配方案作出决议
后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月 后，或公司董事会根据年度股东大会审议通
内完成股利(或股份)的派发事项。 过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在两个月内完成股利（或股份）的
派发事项。
第一百六十七条 公司重视对投资者的 第一百六十八条 公司重视对投资者的
合理投资回报，公司的利润分配政策为： 合理投资回报，公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配 （一）利润分配原则：公司的利润分配
应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的 应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的
可持续发展，利润分配政策应保持连续性和 可持续发展，利润分配政策应保持连续性和
稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配 稳定性；公司优先采用现金分红的利润分配
方式。 方式。
（二）利润分配形式及间隔期：公司可 （二）利润分配形式及间隔期：公司可
以采取现金或现金与股票二者相结合的方式 以采取现金或现金与股票二者相结合的方式
分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分 分配股利。其中，现金股利政策目标为稳定
配利润时，应当进行年度利润分配。在有条 增长股利。
件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 公司当年如实现盈利并有可供分配利润
（三）现金分红条件及比例：公司当年 时，应当进行年度利润分配。在有条件的情
盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满 况下，公司可以进行中期现金分红。
足公司正常生产经营的前提下，每年以现金 当公司最近一年审计报告为非无保留意
方式分配的利润不少于当年实现的可分配利 见或带与持续经营相关的重大不确定性段落
润的 20%。公司在进行利润分配时，预计无重 的无保留意见或资产负债率高于 75%的情形，
大资金支出安排的，现金分红在本次利润分 可以不进行利润分配。
配中所占比例不得低于 80%；预计有重大资金 （三）现金分红条件及比例：公司当年
支出安排的，现金分红在本次利润分配中所 盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满
占比例不得低于 40%。 足公司正常生产经营的前提下，每年以现金
（四）股票股利分配条件：若公司营业 方式分配的利润不少于当年实现的可分配利
收入增长快速，董事会认为公司股本情况与 润的百分之二十。
公司经营规模不匹配，发放股票股利有利于 公司董事会应当综合考虑所处行业特
公司全体股东整体利益时，可以在满足最低 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、
现金股利分配之余，进行股票股利分配。 债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和
（五）利润分配的决策机制：在公司实 投资者回报等因素，区分下列情形，并按照
现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应 本章程规定的程序，提出差异化的现金分红
当根据公司的具体经营情况和市场环境，制 政策：
订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金
况下）、年度利润分配方案。董事会制订的 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
利润分配方案需经董事会过半数以上表决通 本次利润分配中所占比例 最低应当达到百
过，独立董事应当对利润分配方案进行审核 分之八十；
并发表独立意见。监事会应对董事会制订的 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金
利润分配方案进行审核并发表审核意见。 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
独立董事可以征集中小股东的意见，提 本次利润分配中所占比例 最低应当达到百
出分红提案，并直接提交董事会审议。 分之四十；
公司在上一会计年度实现盈利且累计可 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金
分配利润为正数，但公司董事会在上一会计 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
年度结束后未制订现金分红方案的，应当在 本次利润分配中所占比例最低应当达到百分
定期报告中详细说明不分配原因、未用于分 之二十；
配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、 公司发展阶段不易区分但有重大资金支
监事会应当对此发表审核意见。公司在召开 出安排的，可以按照前款第 3 项规定处理。
股东大会时除现场会议外，还应向股东提供 现金分红在本次利润分配中所占比例为
网络形式的投票平台。 现金股利除以现金股利与股票股利之和。
公司股东大会对现金分红具体方案进行 （四）股票股利分配条件：若公司营业
审议前，应充分听取中小股东的意见，除安 收入增长快速，董事会考虑公司成长性、每
排在股东大会上听取股东的意见外，还通过 股净资产摊薄、公司股本情况与公司经营规
股东热线电话、投资者关系互动平台等方式 模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交 利于公司全体股东整体利益时，可以在满足
流，及时答复中小股东关心的问题。 最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。
...... （五）利润分配的决策机制：在公司实
现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应
当根据公司的具体经营情况和市场环境，制
订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情
况下）、年度利润分配方案。董事会制订的
利润分配方案需经董事会过半数以上表决通
过。监事会应对董事会制订的利润分配方案
进行审核并发表审核意见。
独立董事认为现金分红具体方案可能损
害公司或者中小股东权益的，有权发表独立
意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独
立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
公司在上一会计年度实现盈利且累计可
分配利润为正数，但公司董事会在上一会计
年度结束后未制订现金分红方案的，应当在
定期报告中详细说明不分配原因、未用于分
配的未分配利润留存公司的用途；监事会应
当对此发表审核意见。公司在召开股东大会
时除现场会议外，还应向股东提供网络形式
的投票平台。
公司股东大会对现金分红具体方案进行
审议前，应充分听取中小股东的意见，除安
排在股东大会上听取股东的意见外，还通过
股东热线电话、投资者关系互动平台等方式
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
流，及时答复中小股东关心的问题。
......
第一百七十条 公司聘用取得“从事证 第一百七十一条 公司聘用符合《证券法》
券相关业务资格”的会计师事务所进行会计 规定的会计师事务所进行会计报表审计、净
报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘
务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 期一年，可以续聘。
除上述内容修订外，其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，《关于修订<公司章程>的议案》
尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事长或相关授权人负责
办理相关工商备案手续。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日
