证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－063
浙江大立科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3、现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30
网络投票时间：2023年11月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上
午9：15，结束时间为2023年11月15日下午3：00。
4、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。
5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 12 人（代表股东 12 名），代表
公司有表决权的股份数 169,840,297 股，占公司有表决权股份总数的 28.5172%，
其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4 人（代表股东 4 名），代表
公司有表决权的股份数 161,835,744 股，占公司有表决权股份总数的 27.1732%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共 8 人，代表公司有表决权
的股份数 8,004,553 股，占公司有表决权股份总数的 1.3440%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）共 8 人（代表股东 8 名），代表公司有表决权的股份数 8,004,553 股，占
公司有表决权股份总数的 1.3440%。
本次会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出
席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独
立董事候选人的议案》。
会议采取累积投票的方式选举庞惠民先生、姜利军先生、范奇先生为公司第
七届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01《选举庞惠民先生为第七届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 163,731,509 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4032%。
中小投资者投票情况：同意股份数 1,895,765 股，占出席会议中小股东所持
股份的 23.6836%。
1.02《选举姜利军先生为第七届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 163,731,509 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4032%。
中小投资者投票情况：同意股份数 1,895,765 股，占出席会议中小股东所持
股份的 23.6836%。
1.03《选举范奇先生为第七届董事会非独立董事》
总表决情况：同意股份数 163,731,509 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4032%。
中小投资者投票情况：同意股份数 1,895,765 股，占出席会议中小股东所持
股份的 23.6836%。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会独立
董事候选人的议案》。
会议采取累积投票的方式选举王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士为公司第七
届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01《选举王仁春先生为第七届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数 163,733,409 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4043%。
中小投资者投票情况：同意股份数 1,897,665 股，占出席会议中小股东所持
股份的 23.7073%。
2.02《选举潘彬先生为第七届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数 163,733,409 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4043%。
中小投资者投票情况：同意股份数 1,897,665 股，占出席会议中小股东所持
股份的 23.7073%。
2.03《选举杨婕女士为第七届董事会独立董事》
总表决情况：同意股份数 163,733,409 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4043%。
中小投资者投票情况：同意股份数 1,897,665 股，占出席会议中小股东所持
股份的 23.7073%。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会非职
工监事候选人的议案》。
会议采取累积投票的方式选举崔亚民先生、申屠红毅先生为公司第七届监事
会非职工监事，与职工代表监事陈贺先生共同组成公司第七届监事会。公司第七
届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任。具体表决情况如
下：
3.01《选举崔亚民先生为第七届监事会非职工监事》
总表决情况：同意股份数 163,731,505 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4032%。
中小投资者投票情况：同意股份数 1,895,761 股，占出席会议中小股东所持
股份的 23.6835%。
3.02《选举申屠红毅先生为第七届监事会非职工监事》
总表决情况：同意股份数 163,731,505 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4032%。
中小投资者投票情况：同意股份数 1,895,761 股，占出席会议中小股东所持
股份的 23.6835%。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 167,938,444 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8802％；反对 1,901,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1198％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 6,102,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 76.2404％；反对 1,901,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7596％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<独立董事工作条例>的
议案》
总表决情况：同意 167,938,444 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8802％；反对 1,901,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1198％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 6,102,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 76.2404％；反对 1,901,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7596％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于部分募投项目结项的议案》
总表决情况：同意 169,834,197 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9964％；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者投票情况：同意 7,998,453 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9238％；反对 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0762％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
其中议案 4 为特别决议事项，经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表
决权的三分之二以上通过，其余议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东或
股东代表所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。”
六、备查文件
1、《浙江大立科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司2023年第一
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二〇二三年十一月十六日
