证券代码：002214       证券简称：大立科技       公告编号：2023－068



               浙江大立科技股份有限公司

       第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于2023年12月6日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2023年12
月11日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。
    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行授
信提供担保的议案》
    因公司控股子公司航宇智通业务发展需要，公司拟为航宇智通在宁波银行杭
州分行申请的 6,000 万元人民币银行授信提供最高不超过 6,000 万元人民币的保
证，并为航宇智通提供不超过 10,000 万元的房产进行抵押担保，担保方式包括
但不限于连带责任保证、房产抵押担保等，担保期限不超过三年。
    本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果予
以审议通过。

    二、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》
    为规范公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，
切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司
实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》。
    本议案需提交公司股东大会审议。全文详见信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。

    三、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司 2023 年第二次临时股
东大会的议案》
    公司董事会拟于 2023 年 12 月 27 日在杭州市滨江区滨康路 639 号浙江大立
科技股份有限公司一号会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予
以审议通过。
    全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件
    1、《浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》；



    特此公告。




                                      浙江大立科技股份有限公司    董事会
                                                 二○二三年十二月十二日