证券代码：002214       证券简称：大立科技        公告编号：2023－071


               浙江大立科技股份有限公司
    2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
   1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
   2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
    3、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30
    网络投票时间：2023年12月27日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上
午9：15，结束时间为2023年12月27日下午3：00。
    4、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。
    5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生。
    6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 9 人（代表股东 9 名），代表公
司有表决权的股份数 169,930,026 股，占公司有表决权股份总数的 28.5323%，
其中：
    1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3 人（代表股东 3 名），代表
公司有表决权的股份数 160,292,045 股，占公司有表决权股份总数的 26.9140%；
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据其提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共 6 人，代表公司有表决权
的股份数 9,637,981 股，占公司有表决权股份总数的 1.6183%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）共 6 人（代表股东 6 名），代表公司有表决权的股份数 9,637,981 股，占
公司有表决权股份总数的 1.6183%。
    本次会议由公司董事长庞惠民先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出
席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。

四、议案审议和表决情况
    1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信
提供担保的议案》
    总表决情况：同意 166,968,470 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.2572％；反对 2,961,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7428％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小投资者投票情况：同意 6,676,425 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 69.2720％；反对 2,961,556 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.7280％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》
    总表决情况：同意 164,461,858 股，占出席会议所有股东所持股份的
96.7821％；反对 1,143,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6729％；弃
权 4,324,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5450％。
    中小投资者投票情况：同意 4,169,813 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 43.2644％；反对 1,143,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8645％；
弃权 4,324,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8711％。
    本次股东大会审议的议案均获得通过。
五、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了
法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。”

六、备查文件
    1、《浙江大立科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司2023年第二
次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                     浙江大立科技股份有限公司   董事会
                                             二〇二三年十二月二十八日