证券代码：002232     证券简称：启明信息    公告编号：2023-030

               启明信息技术股份有限公司
 第七届董事会 2023 年第二次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2023年5

月31日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2023年第二次临时

会议。本次会议通知已于2023年5月29日以书面、电话、电子邮

件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，

实际出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、

议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：
    1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通

过了《关于公司高级管理人员2022年度绩效结果的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此

项议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，

其他8名董事表决并一致通过了该议案。公司高级管理人员2022

年度绩效结果如下：
       姓名              职务                 绩效结果
     曲红梅              总经理                   B-
     安 威             原副总经理                 B
     陈清华            副总经理                   B
     袁 泉             副总经理                   C
     杜阿卫            副总经理                   B-
     巴 勇             副总经理                   B-
    2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核薪酬兑现方案的议
案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，其他
8名董事表决并一致通过了该议案。
    3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司总经理2023年度绩效考核指标的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士回避表决，其他
8名董事表决并一致通过了该议案。
    4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于公司高级管理人员2023年度基薪方案的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事、总经理曲红梅女士；关联董事、总
法律顾问袁兴文先生回避表决，其他7名董事表决并一致通过了
该议案。
    5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于2023年公司内控评价实施方案的议案》。

    特此公告。

                               启明信息技术股份有限公司

                                         董事会

                                  二○二三年六月一日