股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2023-013
浙江聚力文化发展股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午2:00；
网络投票时间：2023年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的时间为
2023年5月9日上午9:15，结束时间为2023年5月9日下午3:00。
2.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东
楼）三层公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈智剑
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
7.出席情况：本次股东大会共有14名股东及股东授权代表出席，代表公司股份
243,948,183股，占公司总股本850,870,049股的28.6704%%。
其中：出席现场投票的股东9人,代表有表决权的股份243,800,983股，占公司总
股本850,870,049股的28.6531%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东5人，代表有表决权的股份147,200股，占公司总股本的0.0173%。
本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以
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外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公
司5％以上股份的股东）共7人，代表有表决权的股份332,200股，占公司总股本的
0.0390%。
公司部分董事、监事，全体高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式
对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1.审议《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意243,881,183股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9725%；反对67,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的0.0275%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意265,200股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的79.8314%；反对67,000股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的20.1686%；弃权0股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.00 %。
表决结果：通过。
2.审议《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意243,948,183股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意332,200股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所
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持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
3.审议《2022年财务决算报告》
表决结果：同意243,948,183股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意332,200股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
4.审议《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意243,881,183股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9725%；反对67,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的0.0275%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意265,200股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的79.8314%；反对67,000股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的20.1686%；弃权0股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.00 %。
表决结果：通过。
5.审议《关于核定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意243,881,183股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9725%；反对67,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
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表决权股份总数的0.0275%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意265,200股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的79.8314%；反对67,000股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的20.1686%；弃权0股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.00 %。
表决结果：通过。
6.审议《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
表决结果：同意243,881,183股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9725%；反对67,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的0.0275%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意265,200股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的79.8314%；反对67,000股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的20.1686%；弃权0股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.00 %。
表决结果：通过。
7.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构的议案》
表决结果：同意243,948,183股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权
股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份
总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意332,200股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）
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所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
8.审议《关于全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意243,881,183股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9725%；反对67,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的0.0275%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意265,200股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的79.8314%；反对67,000股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的20.1686%；弃权0股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.00 %。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师钱晓波、郭凯航现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为：浙江聚力文化发展股份有限公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字的公司2022年度股东大会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2022年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
2023年5月10日
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