华东数控:第六届董事会第十六次会议决议公告2023-12-18
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2023-024
威海华东数控股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十六次会议(简称
“本次会议”)通知以电话、邮件等方式发出,会议于2023年12月18日上午9时以现
场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事8
人,实际出席董事8人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定,会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
1
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议
事规则》。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事
规则》。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工
作制度》。
5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计
委员会工作细则》。
6、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》;
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《委托理财管
2
理制度》。
7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决
策制度》。
8、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表
决权票数的 100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外担保决
策制度》。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日
3