证券代码：002248           证券简称：华东数控           公告编号：2023-024


                     威海华东数控股份有限公司

                  第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（简称

“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月18日上午9时以现

场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8

人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》

的有关规定，会议程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决

权票数的 100%。

    本议案尚需提交股东大会审议。



                                     1
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议

事规则》。

    3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事

规则》。

    4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工

作制度》。

    5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计

委员会工作细则》。

    6、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托理财管


                                    2
理制度》。

    7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决

策制度》。

    8、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表

决权票数的 100%。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保决

策制度》。

    三、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                          威海华东数控股份有限公司董事会

                                                   二〇二三年十二月十八日




                                    3