证券代码：002248            证券简称：华东数控             公告编号：2023-025


                       威海华东数控股份有限公司

          关于2023年度第一次临时股东大会增加临时提案

                       暨股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2023

年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》，

拟定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年度第一次临时股东大会（以下

简称“本次会议”）。

    2023 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<

公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董

事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订

<关联交易决策制度>的议案》及《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。根据

《公司章程》的相关规定，上述议案尚需股东大会批准。

    为提高决策效率，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下

简称“威高国际”）向公司董事会提交了《关于增加威海华东数控股份有限公司

2023 年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将相关议案以临时提案的方

式提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。

    经公司董事会审查，截至本公告披露日，威高国际持有公司股份 53,825,800
股，占公司总股本的 17.50%。威高国际作为提案人向股东大会提出临时提案的申

请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》中的有关规定（“单

独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提

案并书面提交召集人”）。公司董事会同意将上述临时提案提交 2023 年度第一次

临时股东大会审议。

                                     1
    除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记

日及其他会议事项均不变，现将 2023 年度第一次临时股东大会补充通知公告如下：

    一、本次会议的基本情况

    （一）本次会议届次：2023年度第一次临时股东大会。

    （二）本次会议召集人：公司第六届董事会。

    （三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    （四）本次会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午2:00。

    网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间

的任意时间。

    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区

崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附

件）委托他人出席现场会议。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统
平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券

交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    （六）股权登记日：2023年12月22日（星期五）。



                                   2
    （七）出席对象：

    1、截至2023年12月22日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附

后）；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺
路130号）。

    二、本次会议审议事项

    （一）议案名称

                                                          备注
提案编码                  提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票
  100                      总议案                           √
                             非累积投票提案
  1.00     关于处置闲置资产的议案                           √
  2.00     关于修订《公司章程》的议案                       √
  3.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案               √
  4.00     关于修订《董事会议事规则》的议案                 √
  5.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案               √
  6.00     关于修订《关联交易决策制度》的议案               √
  7.00     关于修订《对外担保决策制度》的议案               √

    议案2需以特别决议表决。

    （二）特别强调事项

    1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

    2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

    （三）披露情况

    上述议案已经2023年12月13日、12月18日召开的公司第六届董事会第十五次

                                     3
会议、第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2023年12月14日、12

月18日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券

日报》和《证券时报》的相关公告。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方式

    1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权

委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托

人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填

写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威

海经济技术开发区崮山镇金诺路130号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”

字样）。

    （二）登记时间

    2023年12月25日（星期一），上午8:00—12:00；下午13:00—16:00。

    （三）登记地点及联系方式

    联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

    联系电话：0631-5912929

    联系传真：0631-5967988

    联 系 人：刘璐

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股 东大 会上， 股东可 以通过 深交所 交易 系统和 互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

    五、其他事项

                                    4
1、本次会议联系方式

联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）

联系电话：0631-5912929

联系传真：0631-5967988

联 系 人：刘璐

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到场。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。




                                    威海华东数控股份有限公司董事会

                                            二〇二三年十二月十八日




                             5
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362248。

    2、投票简称：“华东投票”。

    3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年12月29日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日9:15至15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
       附件二：

                                       授权委托书
           兹全权委托              先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股
       份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，按如下授权代为行使表决权，并授权
       其签署本次股东大会相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。委托人
       对会议议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”，表示按持股数行使相应表
       决权。）

提案                                                   备注                    表决情况
                    提案名称
编码                                         该列打勾的栏目可以投票   同意   反对    弃权   回避
100                   总议案                           √
                                          非累积投票提案
1.00   关于处置闲置资产的议案                           √
2.00   关于修订《公司章程》的议案                       √
3.00   关于修订《股东大会议事规则》的议案               √
4.00   关于修订《董事会议事规则》的议案                 √
5.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案               √
6.00   关于修订《关联交易决策制度》的议案               √
7.00   关于修订《对外担保决策制度》的议案               √



       委托股东姓名及签章：                        身份证或营业执照号码：
       委托股东持股数：                                 委托人股票账号：
       受托人签名：                                   受托人身份证号码：
       委托日期：
       *请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效*
       *本委托书有效期至股东大会结束之时止*




                                               7
 附件三：

             股东参会登记表

姓   名：             股东账号：

身份证号：            持 股 数：

联系电话：            电子邮箱：

联系地址：            邮   编：




                  8