安信证券股份有限公司
                      关于新华都科技股份有限公司
                 募集资金投资项目延期的核查意见

    安信证券股份有限公司（以下称“安信证券”或“保荐机构”）作为新华都
科技股份有限公司（以下简称“新华都”、“公司”）2021 年度非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规
和规范性文件规定，就新华都募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查
意见。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，共计募集资
金 17,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金为 16,405.00
万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 86.98 万元后，公司本次募集资金净额为 16,318.02 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-3 号）。
    二、募集资金使用情况
    截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
                                                                       单位：万元
           项目名称             拟投入募集资金净额       累计投入募集资金金额

  品牌营销服务一体化建设项目                16,318.02                    4,959.41

    注：1、以上累计投入募集资金数据未经审计。
    2、公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事
会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金中 11,500 万元已暂时用于补充流动资金。
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    三、募集资金投资项目延期具体情况及原因
    （一）延期情况
    公司结合“品牌营销服务一体化建设项目”（以下简称“募投项目”）的实
际情况，在募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，经审
慎研究，对该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 8 月 31 日。
    （二）延期原因
    公司综合考虑募投项目实施内容和公司长远发展规划，以交通较为便利、能
够有助于公司吸引和稳定更多人才、有利于推动募投项目的顺利实施为目的，在
募集资金到位以来积极推进募投项目实施相关工作，但考虑到政策调控和未来房
地产市场的不确定性，公司决策较为谨慎，当前尚未购买到合适的办公场所，导
致项目部分进度受到一定影响，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。
    为了维护公司及全体股东的利益，降低募集资金的投资风险，保证募投项目
质量，经审慎研究，拟将本项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 8 月
31 日。
    四、本次募投项目延期对公司的影响
    本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未调整
项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的相关规定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵
守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司募集资金管理制度等有关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，积极
推进项目建设，确保募集资金使用的合法、有效。
    五、审议程序及审议意见
    （一）董事会审议情况
    公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目
延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变
的情况下，将“品牌营销服务一体化建设项目”达到预定可使用状态日期进行调
整。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
    （二）监事会意见
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    公司第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于募集资金投资项目
延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的实际
建设情况进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用途的情形，不影响募集资
金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此，监事会同意将募投项目
达到预定可使用状态日期进行调整。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司基于募投项目的实际投资进度，将募集资金投资项
目达到预定可使用状态日期进行延期调整，未改变项目实施主体、实施地点、投
资总额，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募
投项目的实施造成重大影响。延期事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《新华都科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关
规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际情况做
出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司有关
管理制度的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。综上，
保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新华都科技股份有限公司募集资
金投资项目延期的核查意见》签章页）




 保荐代表人：
                                              黄璇           邬海波




                                                 安信证券股份有限公司
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