证券代码：002285            证券简称：世联行           公告编号：2023-031


                    深圳世联行集团股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 8
月 22 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11
名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下
决议：

   一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要

    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8
月23日的《证券时报》。

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

   二、审议通过《关于追认会计估计变更的议案》

 《关于追认会计估计变更的公告》全文刊登于 2023 年 8 月 23 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                               深圳世联行集团股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 二〇二三年八月二十三日


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