证券代码：002290         证券简称：禾盛新材            公告编号：2023-038


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

            第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于 2023 年 5 月 12 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全
体董事同意，于 2023 年 5 月 19 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开，应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。
会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司
100%股权暨关联交易的议案》

    为满足公司生产经营所需，公司全资子公司合肥禾盛新型材料股份有限公司
（以下简称“合肥禾盛”）使用自有资金收购合肥和荣复合材料股份有限公司（以
下简称“合肥和荣”）100％股权。根据公司聘请的资产评估机构中水致远资产
评估有限公司出具的中水致远评报字[2023]第020360号《资产评估报告》，截至
2023年3月31日，合肥和荣的股东全部权益评估值为人民币1,296.76万元，经双
方协商确定上述股权的交易金额为1,296.76万元。鉴于合肥和荣控股股东张兴元
先生与禾盛新材实际控制人赵东明先生具有亲属关系，按照实质重于形式原则，
公司将本次交易按照关联交易履行内部决策程序和信息披露。
    表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚须提交
公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见披露于2023年5月20日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购合肥
和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
       （二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见披露于
2023年5月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾
盛新型材料股份有限公司募集资金管理制度》（2023年5月）。
       （三）审议通过了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司2023年第二
次临时股东大会审议。具体内容详见披露于2023年5月20日《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司未来三年
（2023-2025年）股东回报规划》。
       （四）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
       会议决定于2023年6月5日下午14:30在公司召开2023年第二次临时股东大
会，审议上述相关议案。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       详见披露于2023年5月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通
知》。
       三、备查文件
       1、经与会董事签署的公司第六届董事会第九次会议决议；
       2、苏州禾盛新型材料股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划；
       特此公告。




                                       苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                     二〇二三年五月二十日