证券代码：002290             证券简称：禾盛新材       公告编号：2023-035


               苏州禾盛新型材料股份有限公司
            第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议于 2023 年 5 月 19 日 15:00 以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知已于
2023 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过
了以下决议：
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司
100%股权暨关联交易的议案》

    为满足公司生产经营所需，公司全资子公司合肥禾盛新型材料股份有限公司
（以下简称“合肥禾盛”）使用自有资金收购合肥和荣复合材料股份有限公司（以
下简称“合肥和荣”）100％股权。根据公司聘请的资产评估机构中水致远资产
评估有限公司出具的中水致远评报字[2023]第020360号《资产评估报告》，截至
2023年3月31日，合肥和荣的股东全部权益评估值为人民币1,296.76万元，经双
方协商确定上述股权的交易金额为1,296.76万元。鉴于合肥和荣控股股东张兴元
先生与禾盛新材实际控制人赵东明先生具有亲属关系，按照实质重于形式原则，
公司将本次交易按照关联交易履行内部决策程序和信息披露。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    详见披露于2023年5月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全
资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
   (二)、审议通过了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见披露于 2023 年 5 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。
    三、备查文件
    1、与会监事签署的第六届监事会第九次会议决议；
    特此公告。




                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
                                                    二○二三年五月二十日