证券代码：002290             证券简称：禾盛新材       公告编号：2023-074

               苏州禾盛新型材料股份有限公司

           第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议
于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会
议由公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2023 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度
报告》。
    （二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    董事会同意公司向银行申请不超过 20 亿元或等值外币的综合授信额度,自
公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长代表公司签署上述融资授
信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详 见 2023 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    （三）审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》


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    公司拟增加对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）
和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资担保额度，
包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有
资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，调整后的额度及有效期分别
为：

    1、公司对兴禾源担保额度调整为不超过 10 亿元人民币，担保期限为 1 年（自
协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    2、公司对合肥禾盛担保额度调整为不超过 6 亿元人民币，担保期限为 1 年
（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。详见 2023 年 10 月
27 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加
对全资子公司担保额度的公告》。
       （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理
办法》等文件的相关规定，对《公司独立董事工作制度》进行修订。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。修订后的《独立董事
工 作 制 度 》 全 文 详 见 2023 年 10 月 27 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的内容。
       （五）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理
办法》等文件的相关规定，对《公司董事会审计委员会工作细则》的部分条款进
行修订。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见2023年10月27日《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
       （六）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
    依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理
办法》等文件的相关规定，对《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分
                                        2
条款进行修订。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。。
    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见2023年10月27日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
    （七）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
    依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理
办法》等文件的相关规定，对《公司董事会提名委员会工作细则》的部分条款进
行修订。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见2023年10月27日《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
    （八）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
    会议决定于 2023 年 11 月 15 日下午 14:30 在公司召开 2023 年第三次临时股
东大会，审议上述相关议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。。
    详 见 披 露 于 2023 年 10 月 27 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开 2023
年第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年十月二十七日




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