广东精艺金属股份有限公司
   GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.



   证券代码：002295                   证券简称：精艺股份    公告编号：2023-022



                                  广东精艺金属股份有限公司
                          第七届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

  会第七次会议通知于 2023 年 8 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达公司全体

  董事。

       2、召开方式：本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议结合

  通讯会议的形式召开。

       3、出席情况：本次会议应出席本次会议的董事共 9 人，实际出席的董事共

  9 人。

       4、主持人和列席人员：会议由董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管

  理人员列席了本次会议。

       5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

  行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

       具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司 2023 年半

  年度报告》，于 2023 年 8 月 31 日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》

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 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd.




和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公

司 2023 年半年度报告摘要》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

     同意聘任孔岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第

七届董事会届满之日止。

     具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事对议案发表了独立意见。

     特此公告。


                                             广东精艺金属股份有限公司董事会
                                                           2023 年 8 月 31 日




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