证券代码：002296          证券简称:辉煌科技           公告编号:2023-038

                   河南辉煌科技股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2023
年 8 月 14 日（星期一）下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188
号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3
人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2020
年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    经核查，监事会认为 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象王士超、
王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，
不再满足成为激励对象的条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票 24,000 股由
公司根据相关规定回购并注销，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。因此我们同意公司回购注销上述已不符合激励条件的激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票。《关于回购注销 2020 年第二期限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》同日已刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第四次会议决议。

                                         河南辉煌科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 8 月 15 日