证券代码：002296           证券简称:辉煌科技           公告编号:2023-054

                    河南辉煌科技股份有限公司
               第八届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
通知于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2023
年 12 月 4 日（星期一）下午 15:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号
楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监
事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真讨论，本次会议审议了以下议案：
    1、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本
议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。公司监事会就本次员工持
股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审
核意见》《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。
    2、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。
    全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本
议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023 年员工持股计划管
理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第七次会议决议。
    2、监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见。

                                          河南辉煌科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 12 月 5 日