证券代码：002300        证券简称：太阳电缆          公告编号：2023-030



                   福建南平太阳电缆股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次会议
作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：
30 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 的任
意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）。
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司见证律师。
    （4）公司邀请列席会议的嘉宾。
    8、会议地点：福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一
楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表
                                                                备注
提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

非累积投票提案
  1.00     《关于修改<独立董事制度>的议案》                      √
           《关于公司 2024 年度与福建亿力集团有限公司及其
  2.00                                                           √
           关联公司日常关联交易预计的议案》
           《关于公司 2024 年度与福建南平太阳高新材料有限
  3.00                                                           √
           公司日常关联交易预计的议案》
   2、其它说明：

   （1）本次会议审议的提案 2 和提案 3，公司将对中小投资者（除

上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东

及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披

露。

   （2）本次会议审议事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》《证券

日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

    三、会议登记事项
       1、登记时间：2023 年 12 月 21 日（星期四，上午 9：00-11：00，
下午 14：30-17：00）
       2、登记地点：福建南平市延平区工业路 102 号董事会办公室。
       3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账
户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效
身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东
的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证
件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股
东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加
盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人
签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并
提交本公司。
   异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程 见附件一。
    五、其他事项
   （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
   （二）会务联系方式如下：
    联系地址：福建省南平市延平区工业路 102 号董事会办公室
    邮政编码：353000
    联系人；江永涛、何海莺
    联系电话：（0599）8736341、8736321
    六、备查文件
    第十届董事会第十三次会议决议




    附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书（格式）




                              福建南平太阳电缆股份有限公司
                                          董事会
                                   二○二三年十二月十一日
附件一、

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

    2、本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9：15-9：25，

9：30-11：30 下午 13：00-15：00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（现场

股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
附件二、

                    福建南平太阳电缆股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会授权委托书



    兹全权委托               先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人

(或本单位)出席福建南平太阳电缆股份有限公司 2023 年第一次临时

股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议

的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东

大会会议结束之日止。

    本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
                                         备注     同意   反对   弃权
                                     该列打勾的
提案编码          提案名称
                                     栏目可以投
                                           票
          总议案：除累积投票提案外
  100                                    √
                  的所有提案
非累积投票提案
          《关于修改<独立董事制度>
  1.00                                   √
          的议案》
          《关于公司 2024 年度与福
          建亿力集团有限公司及其关
  2.00                                   √
          联公司日常关联交易预计的
          议案》
          《关于公司 2024 年度与福
          建南平太阳高新材料有限公
  3.00                                   √
          司日常关联交易预计的议
          案》

特别说明：

    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未

作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有

权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

    2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，

须在每一页加盖公章）。

    3、授权委托书可以按以上格式自制。

    委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

    委托人法定代表人（签字）：

    委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

    委托人证券账户：

    委托人持股数量：

    受托人（签字）：

    受托人身份证件号码：

    签署日期：         年   月    日