法律意见书




       浙江天册（深圳）律师事务所


                         关于


            威创集团股份有限公司


     2023 年度第一次临时股东大会的


                    法律意见书




中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层
邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383
                 http://www.tclawfirm.com
                                                                  法律意见书


                    浙江天册（深圳）律师事务所
                     关于威创集团股份有限公司
                   2023 年度第一次临时股东大会的
                              法律意见书


致：威创集团股份有限公司

    浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受威创集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以
及《威创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和
其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的
资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意
见承担法律责任。

    本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必
要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

    （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知已于 2023 年 5 月 31 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公
告。

    （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

                                    2
                                                                    法律意见书

    根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2023
年 6 月 19 日（星期一）下午 14:30；召开地点为广东省广州市高新技术产业开发
区科珠路 233 号 1 号楼 13A 会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议
召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

    通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2023 年 6
月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间。通过深圳
证券交易所股东大会互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 19 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

    （三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

    1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

    2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

    3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

    本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的
一致。

    （四）本次股东大会由公司董事长顾桂新主持。

    本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开
地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。



二、本次股东大会出席会议人员的资格

    根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次
股东大会的人员为：

    1、股权登记日（2023 年 6 月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托代理人（不必是公司
股东）出席会议和参加表决；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；



                                      3
                                                                   法律意见书

    3、本所见证律师；

    4、其他人员。

    根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记
的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共计 2 人，代表股份 91,040,000 股，占上市公司总股份的 10.0462%。

    结合深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投
票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 4
名，代表股份共计 220,581,032 股，占公司总股本的 24.3409%。通过网络投票参加
表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

    通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份
311,621,032 股，占上市公司总股份的 34.3871%。

    本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合
有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其
他人员具备出席本次股东大会的资格。



三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）本次股东大会的表决程序

    经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议题进行了投票表
决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东大
会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

    （二）表决结果

    根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

    1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：



                                     4
                                                                法律意见书

   1.01 提名陆宇先生为公司第六届董事会非独立董事

   同意311,406,852股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,743股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8584%。

   根据表决结果，陆宇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

   1.02 提名陈香女士为公司第六届董事会非独立董事

   同意311,406,852股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,743股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8584%。

   根据表决结果，陈香女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

   1.03 提名曹秀明先生为公司第六届董事会非独立董事

   同意311,406,852股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,743股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8584%。

   根据表决结果，曹秀明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

   1.04 提名陈晓梦女士为公司第六届董事会非独立董事

   同意311,406,852股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,743股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8584%。

   根据表决结果，陈晓梦女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

   1.05 提名梁春晖先生为公司第六届董事会非独立董事



                                  5
                                                                法律意见书

   同意311,406,852股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,743股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8584%。

   根据表决结果，梁春晖先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

   1.06 提名李昂先生为公司第六届董事会非独立董事

   同意311,406,852股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,743股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8584%。

   根据表决结果，李昂先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

   2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

   本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

   2.01 提名高芝平先生为公司第六届董事会独立董事

   同意311,406,849股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,740股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8581%。

   根据表决结果，高芝平先生当选为公司第六届董事会独立董事。

   2.02 提名张文栋先生为公司第六届董事会独立董事

   同意311,406,849股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,740股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8581%。

   根据表决结果，张文栋先生当选为公司第六届董事会独立董事。



                                  6
                                                               法律意见书

   2.03 提名耿志坚先生为公司第六届董事会独立董事

   同意311,406,849股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,740股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8581%。

   根据表决结果，耿志坚先生当选为公司第六届董事会独立董事。

   3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

   本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

   3.01 提名王丹红女士为公司第六届监事会非职工代表监事

   同意311,406,848股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,739股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8580%。

   根据表决结果，王丹红女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

   3.02 提名贡清先生为公司第六届监事会非职工代表监事

   同意311,406,848股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.9313%。

   其中，中小投资者表决情况为：同意904,739股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的80.8580%。

   根据表决结果，贡清先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

   本次股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小
投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明
的事项进行表决。

   本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。




                                   7
                                                               法律意见书

四、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。


   （以下无正文，下接签署页）




                                   8
                                                                    法律意见书

    （本页无正文，为《浙江天册（深圳）律师事务所关于威创集团股份有限公
司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）


    本法律意见书正本一式四份，无副本。
    本法律意见书出具日为 2023 年 6 月 19 日。




    浙江天册（深圳）律师事务所


    负责人：曾浩波


    签署：




                                                承办律师：刘珂豪


                                                签署：


                                                承办律师：景   霄


                                                签署：