威创集团股份有限公司独立董事

         关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的
有关规定，作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
在审阅相关议案资料后，对公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表独立意
见如下：
       一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    1、经了解本次聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业能力等情况，
我们认为：本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》规定的高级
管理人员任职资格和任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公
司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、本次聘任高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，同意公司第六届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决
议。
    二、关于公司董事津贴方案、高级管理人员薪酬方案的独立意见
    公司董事津贴方案、高级管理人员薪酬方案是依据公司实际经营情况，并结
合公司所处行业、规模的薪酬水平制定的，津贴、薪酬方案的审议程序合法、有
效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。我们同意公司第六届董事会董事津贴方案、高级管理人员的薪酬方案。
    （以下无正文）