证券代码：002308           证券简称：威创股份             公告编号：2023-034



                           威创集团股份有限公司

                    第六届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2023 年 6 月 21 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开了第六届监事会第一次会议，会议通知已于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式
送达各位监事。本次会议由监事贡清先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，
其中贡清先生、王丹红女士以通讯方式参加表决。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、会议审议情况
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
监事会主席的议案》。
    同意选举贡清先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起至本届监事会届满止。贡清先生简历详见2023年5月31日刊登于证券
时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十七次会议决议
公告》（公告编号：2023-025）。
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第六届监事
会监事津贴方案的议案》。
    公司第六届监事会监事津贴（薪酬）方案拟定为：
监事会主席的津贴标准             人民币 10 万元/年(含税)

非职工代表监事的津贴标准         人民币 0 万元/年(含税)

职工代表监事的薪酬标准           按其具体工作岗位薪酬标准确定

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

                                        1
    3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规
则>的议案》。
    同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结
合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。修订后的《监事会议事规则》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件

    第六届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                                  威创集团股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2023 年 6 月 21 日




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