证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-038
威创集团股份有限公司
2023年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2023年7月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月12日交易时
间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年7月12日9：15-15：
00。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议
室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长陆宇先生。
6、本次股东大会的通知及相关文件已于2023年6月22日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议
事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计15人，
代表股份312,174,901股，占公司有表决权股份总数的34.4482%。其中：参加表
决的中小投资者共计13人，代表股份1,672,792股，占公司有表决权股份总数的
0.1846％。
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表股份91,000,000
股，占公司有表决权股份总数的10.0418%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票
的 股 东 共 计 14 人 ， 代 表 股 份 221,174,901 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
24.4065％。
2、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司第六届董事会董事津贴方案的议案》
表决结果：同意 311,366,832 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7411%；反对 808,069 股，占出
席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数
的 0.2589%；弃权 0 股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 864,723 股，占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.6934%；反对 808,069 股,占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.3066%；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 310,531,509 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.4736%；反对 1,528,992 股,占出
席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数
的 0.4898%；弃权 114,400 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股
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东代理人所持有效表决权的股份总数的 0.0366%。本议案为特别决议事项，已经
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表
决通过。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 29,400 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 1.7575％；反对 1,528,992 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 91.4036％；弃权 114,400 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 6.8389％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 310,645,909 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.5102%；反对 1,528,992 股，占
出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总
数的 0.4898%；弃权 0 股。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 143,800 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 8.5964％；反对 1,528,992 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 91.4036％；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 310,645,909 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.5102%；反对 1,528,992 股，占
出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总
数的 0.4898%；弃权 0 股。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 143,800 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 8.5964％；反对 1,528,992 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 91.4036％；弃权 0 股。
5、审议通过了《关于公司第六届监事会监事津贴方案的议案》
表决结果：同意 311,366,832 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7411%；反对 693,669 股，占出
席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数
的 0.2222%；弃权 114,400 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股
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东代理人所持有效表决权的股份总数的 0.0366%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 864,723 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 51.6934％；反对 693,669 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 41.4677％；弃权 114,400 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 6.8389％。
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 310,645,909 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.5102%；反对 1,528,992 股,占出
席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数
的 0.4898%；弃权 0 股。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 143,800 股，占出席会
议的中小股股东所持股份的 8.5964％；反对 1,528,992 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 91.4036％；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册（深圳）律师事务所景霄律师和刘珂豪律师现场见
证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2023年度第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 12 日
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