证券代码：002308        证券简称：威创股份            公告编号：2023-041



                        威创集团股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2023 年 7 月 26 日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开了第六届董事会第二次会议，会议通知已于 2023 年 7 月 19 日以通讯的方
式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中
陆宇先生、陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、
高芝平先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、以8票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让公司全资子公
司股权的议案》。
    具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于转让公司全资子公司股权的公告》。
    本议案尚需提交2023年度第三次临时股东大会审议。
    董事李昂对议案投反对票，反对理由：董事李昂认为本次交易完成后，将导
致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形；常青藤智库（北
京）教育科技有限公司评估基准日2023年3月31日的股东全部权益价值为负，无
法履行付款承诺的或有风险较高。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度第三
次临时股东大会的议案》。
    同意于2023年8月15日（星期二）下午14:30，在公司1号楼13A会议室以现场
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与网络投票结合的方式召开公司2023年度第三次临时股东大会。具体详见于本公
告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023
年度第三次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    第六届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                                威创集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2023 年 7 月 26 日




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