证券代码：002308           证券简称：威创股份        公告编号：2023-067



                          威创集团股份有限公司

                 2023年度第四次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。

       一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议的召开时间：2023年10月31日下午14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月31日交易
时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月31日9：15-15：
00。
    2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼13A会议
室。
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第六届董事会。
    5、会议主持人：董事长陆宇先生。
    6、本次股东大会的通知及相关文件已于2023年10月14日刊登在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议
事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计10人，
代表股份312,072,052股，占公司有表决权股份总数的34.4369%。其中：参加表
决的中小投资者共计8人，代表股份1,569,943股，占公司有表决权股份总数的
0.1732%。
    （1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表股份310,502,209
股，占公司有表决权股份总数的34.2636%。
    （2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票
的股东共计7人，代表股份1,569,843股，占公司有表决权股份总数的0.1732％。
    2、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了
本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 220,648,852 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 70.7045%；反对 423,200 股，占出
席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数
的 0.1356%；弃权 91,000,000 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和
股东代理人所持有效表决权的股份总数的 29.1599%。
    其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,146,743 股，占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.0436%；反对 423,200 股，占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.9564%；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由浙江天册（深圳）律师事务所景霄律师和刘珂豪律师现场见
证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
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五、备查文件
1、2023年度第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。




                                       威创集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 10 月 31 日




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