股票简称：海峡股份           股票代码：002320           公告编号：2023-26

                   海南海峡航运股份有限公司
    第七届董事会第十九次会议（临时）决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日以 OA、
邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十九次会议（临时）通知及相关议案等
材料。本次会议于 2023 年 5 月 11 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生
主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序
符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次
会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年
股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。
    为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司结合相关监
管部门的审核意见，对《2022 年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，形
成《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计
划”）及其摘要。
    股票期权激励计划经公司董事会审议通过，由公司股东大会批准生效后方可
实施。2022 年股票期权激励计划及其摘要于 2023 年 5 月 12 日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    股票期权激励计划修订的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日披露在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权
激励计划（草案）及股票期权激励计划实施考核管理办法修订情况说明的公告》。
    该议案关联董事林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 5 月 12 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第十九次会议（临时）议
案的独立意见》。
    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。
    为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，根据有关法律法规的规
定和公司实际情况，结合相关监管部门的审核意见，公司对《2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》进行了修订，形成《2022 年股票期权激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》。《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》于 2023 年 5 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》修订具体内容
详见公司于 2023 年 5 月 12 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划（草案）及股票期权激励计划
实施考核管理办法修订情况说明的公告》。
    该议案关联董事林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。
    三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案。
    根据股票期权激励计划确定的首次授予激励对象范围，考虑到人员变动的实
际情况，公司确认首次授予激励对象共计 98 人，具体人员名单详见 2023 年 5
月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单》。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露
监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
    该议案关联董事林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。
    四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案。
    公司决定于 2023 年 5 月 29 日在海南省海口市召开 2023 年第二次临时股东
大会，具体内容详见 2023 年 5 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》。
   特此公告




              海南海峡航运股份有限公司
                      董 事 会
                    2023 年 5 月 12 日