股票简称：海峡股份           股票代码：002320           公告编号：2023-27

                 海南海峡航运股份有限公司
       第七届监事会第十四次会议（临时）决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日以 OA、
电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十四次会议（临时）通知及相关
议案等材料。会议于 2023 年 5 月 11 日下午以通讯表决方式召开，会议由公司监
事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监
事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规
定。
    与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决
议：
    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年
股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股票期权激励计划”）及其摘
要的议案。
    监事会发表审核意见如下：本次股票期权激励计划及其摘要内容符合《公司
法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定。股票期权激励计划及其摘要能够有效激励管理层和核心
员工，进而实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造
价值的长期目标，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益
的情形，因此同意修订后的股票期权激励计划及其摘要。
    2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年
股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。
    监事会发表审核意见如下：公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理
办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规
范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害
公司及全体股东的利益。
    3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案。
    监事会发表审核意见如下：列入公司本次股票期权激励计划首次授予激励对
象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职
资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件，符合股票期权激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票
期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露
监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
    特此公告




                                               海南海峡航运股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                     2023年5月12日