股票简称：海峡股份          股票代码：002320           公告编号：2023-35

                   海南海峡航运股份有限公司
    第七届董事会第二十次会议（临时）决议公告

      本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日以
OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十次会议（临时）通知及相关议
案等材料。本次会议于 2023 年 5 月 30 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和
先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开程
序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本
次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向 2022 年股票
期权计划激励对象授予股票期权的议案。
    根据《海南海峡航运股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称
“股票期权激励计划”）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，
股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2023 年 5 月 30 日为授予日，
向符合条件的 98 名激励对象授予 2,321 万份股票期权。关于该议案的具体内容
详见公司于 2023 年 5 月 31 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的公告》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 5 月 31 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十次会议（临时）议
案的独立意见》。
    该议案关联董事林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。


    特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
       董 事 会
   2023 年 5 月 31 日