股票简称：海峡股份           股票代码：002320          公告编号：2023-36

                  海南海峡航运股份有限公司
       第七届监事会第十五次会议（临时）决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日以
OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十五次会议（临时）通知及
相关议案等材料。会议于 2023 年 5 月 30 日下午以通讯表决方式召开，会议由公
司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会
议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公
司章程》的相关规定。
    与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决
议：
    一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向 2022 年股票
期权计划激励对象授予股票期权的议案。
    监事会发表审核意见如下：
    1.根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划
的股票期权授予日为 2023 年 5 月 30 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及股票期权激励计划中关
于授予日的相关规定。
    2.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3.公司和本次股票期权激励计划的激励对象均符合授予条件，本次股票期权
激励计划规定的授予条件已经成就。
    4.公司确定的授予股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合
股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    5.本次被授予股票期权的激励对象与公司 2023 年第二次临时股东大会批准
的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
    综上，本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划以
2023 年 5 月 30 日为授予日，并以 5.32 元/股的行权价格向符合条件的 98 名激
励对象授予 2,321 万份股票期权。


    特此公告




                                              海南海峡航运股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2023年5月31日