证券代码：002323         证券简称：雅博股份         公告编号：2023-023



                      山东雅博科技股份有限公司
                关于召开2022年度股东大会的通知



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       一、召开会议的基本情况
       1．股东大会届次：山东雅博科技股份有限公司2022年度股东大会
       2．股东大会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第六届董事会
       3．会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
       4.会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）下午14：30
       （2）网络投票时间：2023年6月30日（星期五）
       A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日
   （星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
       B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年6月30日（星期五）
   上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
       5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
   网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票
   时间内通过上述系统形式表决权。
       根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有
   权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方
   式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

                                     1
    6.会议的股权登记日：2023年6月26日（星期一）
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至2023年6月26日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．会议地点：上海市长宁区天山西路789号中山国际广场A座6楼山东雅博科
技股份有限公司会议室


    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
    提案编码                            提案名称             该列打勾的栏
                                                             目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
     1.00           《2022 年度董事会工作报告》                   √
     2.00           《2022 年度监事会工作报告》                   √
     3.00           《2022 年度报告全文及摘要》                   √
     4.00           《2022 年度财务决算报告》                     √
     5.00           《2022 年度利润分配预案》                     √
                    《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及
      6.00                                                        √
                    预计 2023 年度日常关联交易的议案》
      7.00          《关于支付会计师事务所报酬的议案》            √
                    《关于公司及子公司向银行等外部机构申
      8.00                                                        √
                    请综合授信额度及担保事项的议案》
     9.00           《关于向全资子公司增资的议案》                √
     10.00          《关于变更会计政策的议案》                    √
     11.00          《关于补选公司独立董事的议案》                √
     12.00          《关于补选公司非独立董事的议案》              √
     13.00          《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》        √
                    《关于变更公司经营范围并修订<公司章
     14.00                                                        √
                    程>的议案》
    以上议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议与第


                                    2
六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2023年4月15日和2023年6月9日
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第八次会议决议
公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》和《第六届董事会第十次会议决议
公告》等相关公告。
    公司独立董事将在公司2022年度股东大会上进行述职。
    其中议案6，涉及关联股东山东泉兴科技有限公司、拉萨瑞鸿投资管理有限公
司、拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙），需回避表决。
    其中议案11，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积
投票制。
    其中议案12，本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
    其中议案14属于股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资
者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。


    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023 年 6 月 28 日上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30
    2、登记地点：山东雅博科技股份有限公司董事会办公室。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 6
月 28 日星期四下午 5 点前送达或传真至公司）。




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   四、参与网络投票的投票程序
   本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。


   五、其他事项
   1、联系方式
   联系人：尤鸿志
   联系电话：021-32579919
   传真号码：021-32579919
   邮箱：yhz200@yaboo-cn.com
   地址：上海市长宁区天山西路 789 号中山国际广场 A 座 6 楼山东雅博科技股
份有限公司董事会办公室
   2、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。


   六、备查文件
    1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
    2、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
    3、《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
    4、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》；
    5、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》；
    6、《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。




        特此公告。


                                         山东雅博科技股份有限公司
                                           2023 年 6 月 10 日




                                   4
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：投票代码为“362323”
    2、投票简称：雅博投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年6月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月30日9:15—15:00期间的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                   5
      附件二：

                            山东雅博科技股份有限公司

                           2022 年度股东大会授权委托书
             兹全权委托             先生/女士代表本人（本单位）出席于2023年6月
      30日（星期五）在上海市长宁区召开的山东雅博科技股份有限公司2022年度股东
      大会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
      本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
      其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                                    该列打    表决意见
                                                                    勾的栏
提案编码                           提案名称                                  同    反   弃
                                                                    目可以
                                                                             意    对   权
                                                                    投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票
  提案
  1.00         《2022 年度董事会工作报告》                            √
  2.00         《2022 年度监事会工作报告》                            √
  3.00         《2022 年度报告全文及摘要》                            √
  4.00         《2022 年度财务决算报告》                              √
  5.00         《2022 年度利润分配预案》                              √
  6.00         《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年     √
               度日常关联交易的议案》
  7.00         《关于支付会计师事务所报酬的议案》                     √
  8.00         《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额       √
               度及担保事项的议案》
  9.00         《关于向全资子公司增资的议案》                         √
  10.00        《关于变更会计政策的议案》                             √
  11.00        《关于补选公司独立董事的议案》                         √
  12.00        《关于补选公司非独立董事的议案》                       √
  13.00        《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》                 √
  14.00        《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》         √
             说明：
             1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、 “反对”、 “弃权”
      选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
             2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择
      视为弃权；


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   3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表
决。
   委托人签名（盖章）：              受托人签名：
   委托人身份证号码：                受托人身份证号码：
   委托人股东账号：
   委托人持股数量：
   委托日期：
   附注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、单位委托须加盖单位公章；
   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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