证券代码：002323           证券简称：雅博股份        公告编号：2023-022



                      山东雅博科技股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于

2023 年 6 月 7 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议

于 2023 年 6 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8

名，实际出席 8 名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：



    一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；

    公司非独立董事刘伟先生因工作调动原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事

职务。为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定，提名于岚女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。于岚女士任期自股

东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会兼任高级管理人员以及

由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨补选非独

立董事的公告》（公告编号：2023-024）

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    于岚女士简历见“附件”。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    本议案需提交 2022 年度股东大会审议。



    二、审议通过《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》；

    公司第六届拟任董事会成员薪酬方案：

    非独立董事（拟任）：于岚女士，不领取薪酬及董事津贴；

    独立董事（拟任）：孙克山先生，每位每会计年度领取独立董事津贴人民币 15 万

元（税前）。

    公司独立董事发表同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

    根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门的有关规定，经公司审慎研

究，拟对公司经营范围进行调整，并就变更情况修订《公司章程》相应条款。提请股东

大会授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜，本次拟变更的公司经营范围及相关章

程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

    修订后的《公司章程》全文同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公

司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-025）。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    四、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

    公司定于 2023 年 6 月 30 日下午 14：30 在上海市长宁区天山西路 789 号中山国际

广场 A 栋 6 层会议室召开 2022 年度股东大会。


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    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通

知》(2023-023)。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                             山东雅博科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 6 月 10 日




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附件：

    于岚女士，中国国籍，1986 年生，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2007 年

10 月至 2017 年 5 月任山东王晁煤电集团有限公司会计；2017 年 5 月至 2020 年 11 月任

山东王晁煤电集团热电有限公司财务科副科长；2020 年 11 月至 2021 年 12 月任山东民

生城市资产经营有限公司会计；2022 年 1 月至 2022 年 4 月任山东财汇控股集团有限公

司会计；2022 年 4 月至 2023 年 3 月任山东财汇控股集团有限公司内部审计部、基金投

资部负责人；2023 年 3 月至今任山东财汇控股集团有限公司副经理。

    截至本公告披露日，于岚女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持

股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，于

岚女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任职资格规定，具备

履行相应职责的能力和条件。




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